SBF称其面临欺诈指控的行动为律师事务所Fenwick&West的建议

金色财经报道，一群FTX客户起诉了Fenwick & West律师事务所，指控其向 Sam Bankman-Fried 创立的加密货币交易所FTX提供法律咨询，协助欺诈。诉状称，Fenwick 向 FTX 提供的服务“远远超出了律师事务所应提供且通常确实提供的服务”，包括构建交易以规避监管审查，以及设立 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管用来实施欺诈的实体。该诉讼称，Fenwick帮助设立了两个实体，用于隐瞒 FTX 高管使用客户资金为投机性投资提供资金以及进行政治和慈善捐款的行为。 据悉，Fenwick是一家总部位于加利福尼亚州的公司，拟议的集体诉讼是针对Fenwick的第二起集体诉讼，FTX 前高级监管律师Daniel Friedberg于2020 年从Fenwick加入FTX，目前正被该公司新管理层起诉。

金色财经报道，在FTX创始人SBF因刑事指控被定罪的背景下，XRP律师John Deaton提出了FTX创始人的父亲参与导致2022年11月加密货币交易所崩溃的不当行为的问题。Deaton律师表示，众所周知，FTX创始人的父亲Joseph Bankman也犯有欺诈指控。当被问及他的父母是否参与此案时，Deaton回忆起Joseph Bankman向儿子寻求更高薪水的电子邮件调查结果。

金色财经报道，据土耳其阿纳多卢通讯社，土耳其对加密货币交易所FTX前CEO SBF展开了关于欺诈指控的调查。

1月10日消息，路透社在一份分析报告中表示，加密监管的不确性与大部分针对 SBF 的指控无关，当前 SBF 面临电汇诈欺共谋罪、共谋洗钱罪、以及串谋诈骗联邦选举委员会和违反竞选财务规定等八大刑事罪责。最重要的是他误导了 FTX 投资者，这与加密货币属于何种交易资产的性质无关。 据悉，曼哈顿联邦检察官对 SBF 的指控很大程度上回避了加密货币是否应作为“证券”或“商品”的辩论。SBF 于 1 月 3 日首次开庭受审否认所有指控，地方法官已同意延长保释，并将宣判日期定于美国时间 10 月 2 日。（路透社）

金色财经报道，美国检察官Lewis Kaplan周二在一封信中表示，美国司法部仍计划在Sam Bankman-Fried10月受审时辩称其实施了“非法竞选财务”计划，两周前检察官曾表示由于条约义务无法针对 FTX 创始人提出竞选财务指控。然而，司法部写给Lewis Kaplan法官的信称，仍计划将竞选财务指控纳入电汇欺诈指控。美国司法部表示：“替代起诉书将明确表明，SBF先生仍被指控实施非法竞选融资计划，这是最初指控的欺诈和洗钱计划的一部分，使用客户存款进行竞选活动属于原起诉书中提出的电汇欺诈指控”。 据悉，Bankman-Fried目前定于2023年10月2日接受审判，另一次审判定于2024年3月进行，罪名是针对多份替代起诉书提出的额外指控。

金色财经报道，美国检察官周三重申，现有的法律框架足以指控SBF犯有与欺诈相关的违法行为。在周三提交的文件中，司法部（DOJ）驳回了SBF的说法，即“明显缺乏相关法律或指导，直接关系到涉嫌使用客户存款是否构成挪用，而不是允许的商业行为。” DOJ表示，虽然法律的存在可能与确立法定注意义务有关，但缺乏监管与受害人是否将金钱委托给被告保管无关。有关缺乏监管的“证据”或争论只会让陪审团感到困惑，让他们相信一定有一项规定对发生的盗用行为征收责任，法院应驳回SBF就先前授予的重新考虑请求，以阻止他在FTX破产程序中提供有关资产追回的证据。另一个争论点是SBF是否可以展示他“以前的善行”，例如慈善捐赠和慈善事业。DOJ在周三提交的文件中回应称，不反对他提供有关慈善活动的可接受证据，“只要该证据是出于适当目的，包括不是出于倾向或品格目的”。