币安因涉嫌违反白宫对俄罗斯的制裁遭美国调查

金色财经报道，币安的原生加密货币BNB遭遇了严重的抛售压力。美国司法部（DoJ）最新指控币安违反美国对俄罗斯的制裁。8月22日星期二，该代币跌幅高达3.6%，达到203.59美元，导致年初至今总跌幅约为15%。目前，BNB的市值约为320亿美元，是第四大加密货币资产。 一位知情人士指出，司法部正在对币安进行调查，调查币安可能存在的违规行为。币安已传达了其解决当局担忧的行动，并表达了对透明度的承诺。它还愿意与监管机构和执法机构合作。

8月23日消息，据《华尔街日报》报道，币安近来处理了大量卢布交易，或违反了全球制裁要求。最近对币安点对点服务网站的审查显示，币安近期向俄罗斯客户提供至少五家受制裁的俄罗斯银行（包括罗斯银行和 Tinkoff 银行）作为处理付款的选择。此外，据数据提供商 CCData 的数据，在币安的主要交易所业务中，俄罗斯的交易量与 2022 年初的峰值相比有所下降，但近几个月有所回升。CCData 表示，币安 7 月份处理了 80 亿美元的卢布加密货币交易，其中大部分是 Tether。 《华尔街日报》看到的消息显示，近几个月来，币安的客户服务志愿者告诉 Telegram 群组的用户，该交易所不再对俄罗斯客户实施任何交易限制，该​​交易是为了遵守欧盟制裁而于 2022 年 4 月引入的。此外，币安从 2019 年开始通过 Advcash 为俄罗斯人提供了使用传统金融系统进出加密货币的支付通道，币安前员工称对与 Advcash 的合作表示担忧，其网站没有提供有关其高管或所有权的详细信息。

12月9日消息，道德监督组织CREW因SBF在2022年初向共和党派利益联盟捐赠了“黑”钱，要求联邦选举委员会调查前FTX首席执行官SBF是否涉嫌“严重违反”选举法。CREW在投诉引用了SBF上个月的一次采访内容，CREW称他向与共和党有关的竞选活动捐赠了高达3700万美元或更多的资金，从而避免了法律要求的对这些捐款的公开披露。 据CREW的诉状称，SBF承认，他故意安排向与共和党有联系的团体捐款，是为了“利用”最高法院对Citizens United诉FEC案的裁决来逃避对这些资金公开披露对要求。因为该裁决允许工会和公司为竞选活动本身提供独立支出。

金色财经报道，保加利亚调查人员表示，加密货币贷款机构Nexo有大量交易是来自欧盟对俄罗斯制裁的个人和公司。

金色财经报道，美国和英国正在审查通过一件俄罗斯虚拟交易平台进行的超过 200 亿美元的加密货币交易。知情人士称，接受审查的付款是通过总部位于莫斯科的加密货币交易平台 Garantex 使用与美元锚定的加密货币 Tether（USDT）进行的。 据悉，美国和英国于 2022 年 4 月对 Garantex 实施制裁，理由是其涉嫌帮助洗钱、恐怖主义融资和勒索软件攻击。这笔 200 亿美元的交易将是自制裁开始以来最严重的违反行为之一。

金色财经报道，知情人士称，美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查。据悉，美国商品期货交易委员会（CFTC）已经在调查币安是否在未向CFTC适当注册的情况下向美国客户提供加密货币衍生品。 金色财经此前报道，币安首席战略官Patrick Hillmann称，他无法估计罚款的规模，也无法估计币安何时可能与美国政府达成一个解决方案，但表示该交易所“非常有信心，对这些讨论的进展情况感到非常满意”。