韩国检方传唤Bithumb Holdings CEO接受审讯指控其收受回扣以换取加密货币上市

1月9日消息，韩国首尔南部地方检察厅今日传唤被称为“加密交易所Bithumb实际所有者”的姜钟贤接受调查，且上周已两次传唤姜钟贤的妹妹、Vidente(Bithumb最大股东)首席执行官姜智妍接受讯问。姜氏兄妹涉嫌操纵Bithumb股价、扰乱资本市场，并挪用公司资金。 报道称，韩国检方正在调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资金并通过这种方式建立行贿基金。 此前去年10月份消息，韩国检方对Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副总裁在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。（JTBC）

12月30日消息，韩国加密交易所Bithumb最大股东Vidente的副总裁朴某在接受韩国检方调查期间跳楼自杀。据悉，朴某因涉嫌虚Bithumb相关公司贪污和操纵股价而接受检方调查。朴某是此案件关键嫌疑人，曾在Bithumb的幕后会长姜钟贤及其妹妹姜智妍手下负责会计工作。 报道称，有人怀疑朴某选择自杀可能是因为最近浮出水面的姜氏兄妹将挪用公款和操纵股价的责任全部推给了他。姜氏兄妹涉嫌通过操纵股价和发行可转换债券谋取不正当利益，以及通过从借名成立的公司窃取资金来建立行贿基金。 此前10月份消息，韩国检方对加密交易所Bithumb相关的多家公司进行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等。

11月15日消息，加密货币和金融研究员Fat Man发推称，韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法，并从LUNA非法套现超过1亿美元。

8月17日消息，Terra创始人Do Kwon已在韩国聘请律师以应对该国检方对其的调查。Do Kwon最近向正在调查此案的首尔南区检察厅提交了律师的任命书。不过，Do Kwon近日在接受Coinage采访时表示，他从未联系过韩国调查部门，并很难做出返回韩国的决定。 此前5月份消息，Terra和LUNA的受害者就投资欺诈指控向韩国检方提起诉讼，韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查，并与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。（Chosun Biz）

3月14日消息，韩国首尔南部地区检察厅金融调查部已逮捕并起诉某高姓经纪人，他被指控在请求Coinone上市代币时提供了数亿韩元的贿赂。检方发现在包括 Pica 代币在内的多种虚拟资产上市过程中，大量的上市费用通过他流入Coinone，检方正在进行进一步的调查。（韩联社）

5月5日消息，韩国检察官 Dan Sung-han 正在与美国检察官争夺从黑山引渡 Do Kwon 的权利，他认为将 Do Kwon 引渡回韩国将是为 TerraUSD 加密货币崩盘的受害者伸张正义的最佳方式。此前，韩国检方起诉 Terraform 的联合创始人 Daniel Shin 等 7 人，罪名包括欺诈和违反有关电子金融交易和筹款的资本市场法律法规。如果 Do Kwon 引渡到韩国，将面临类似指控。引渡程序将在黑山当局结束针对 Do Kwon 的护照伪造案的法庭程序后开始。法律专家表示，韩国可能在确保引渡方面占据上风，因为它是与黑山签订的引渡条约的缔约国。