Do Kwon已在韩国聘请律师以应对该国检方对其的调查

4月7日消息，韩国检察官表示，Terraform Labs的9名前任和现任高管从该项目中非法筹集的4145亿韩元（约合3.142亿美元），其中约有914亿韩元属于该公司首席执行官Do Kwon，但确认他的资产都不在韩国管辖范围内。 当地检察官暂时没收了属于Terraform联合创始人Shin Hyun-seung（又名Daniel Shin）的资产，包括房地产和进口汽车。该国检方指控Daniel Shin从Terra-Luna项目中非法获利超过1540亿韩元。Do Kwon似乎将很大一部分财产换成比特币，转移到海外加密交易所。检察官表示，他们已要求币安阻止Do Kwon提取其加密货币。 此前消息，韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产。

3月24日消息，韩国检方将寻求引渡Terra币创始人Do Kwon。此前Do Kwon昨日在黑山被捕，今日凌晨，美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控，并寻求将Do Kwon引渡到美国。

3月30日消息，韩国首尔南部地方检察厅相关人士驳斥了关于黑山司法部所说的“美国对Terraform Labs首席执行官Do Kwon的引渡要求早于韩国”，该人士表示：“我们法务部是是3月24日向黑山提出了罪犯引渡请求，而美国是25日提出的。Do Kwon于3月23日被捕后的第二天，法务部就通过电子邮件和国际快递提出了引渡要求。” 今日早些时候消息，黑山司法部部长Marko Kovac表示，美国对Do Kwon的引渡要求早于韩国，但尚无法判断哪方优先。

金色财经报道，韩国检察官驳斥了Do Kwon周末的说法，即他没有在逃，并要求国际刑警组织对这位Terraform Labs的联合创始人发出红色通缉令。 根据当地媒体援引的官方声明，首尔南部地区检察官办公室周一表示，Do Kwon不配合调查，并在上个月通过其律师告诉他们，他不打算出庭接受询问。检察官已要求首尔外交部吊销他的护照。 国际刑警组织的红色通缉令是向全世界的执法部门发出的，它可以阻止个人获得签证，限制跨境旅行，并 "在引渡、移交或类似法律行动之前暂时逮捕某人。（techcrunch）

10月5日消息，据报道，首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查团宣布已追加冻结Do Kwon此前转移至OKX的1959枚比特币。至此，此前转移的总计3313枚BTC（约6700万美元）已全部被冻结。 此前报道，韩国检方于9月14日在对Terra创始人Do Kwon发出逮捕令后，LFG在Binance上创建钱包地址中的3313枚BTC被相继转移至两个韩国境外加密交易平台，其中转移至OKX1959枚BTC，转移至Kucoin1354枚BTC，共计约合6659万美元。此后Do Kwon曾在社交媒体上否认其“套现”行为，并单方面表示其资产并未被冻结。（韩媒《法律界》）

金色财经报道，韩国对与Terraform Labs有关联的公司长达一周多的调查终于结束，工作人员承认，寻找他们所追求的信息具有挑战性。据悉，作为其对“ Terra ( LUNC ) 事件”的持续调查的一部分，首尔南区检察官办公室运营的金融和证券犯罪联合调查小组上个月突袭了 15 个地点，并于韩国标准时间7 月 20 日下午 5:30，向市场领先的交易平台Upbit、Coinone 和 Bithumb 以及其他四家交易所派出了警官，人们普遍认为，这些警官不是调查交易所本身，而是调查与Terraform 相关的个人的交易活动。该团队还搜查了Terraform Labs联合创始人Daniel Shin在首尔的家，以及至少两家与他有联系的公司，包括金融科技公司Chai和一家未具名的风险投资公司。据检方一名未具名官员的话称：“我们花了很长时间通过使用数字取证从没收的文件和文档 中提取“我们正在寻找的数据”。我们还花了很长时间来检查数据相关性作为潜在的证据。”