韩国检方:Do Kwon的资产不在韩国

2023-04-07 12:30:27

4月7日消息,韩国检察官表示,Terraform Labs的9名前任和现任高管从该项目中非法筹集的4145亿韩元(约合3.142亿美元),其中约有914亿韩元属于该公司首席执行官Do Kwon,但确认他的资产都不在韩国管辖范围内。 当地检察官暂时没收了属于Terraform联合创始人Shin Hyun-seung(又名Daniel Shin)的资产,包括房地产和进口汽车。该国检方指控Daniel Shin从Terra-Luna项目中非法获利超过1540亿韩元。Do Kwon似乎将很大一部分财产换成比特币,转移到海外加密交易所。检察官表示,他们已要求币安阻止Do Kwon提取其加密货币。 此前消息,韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产。
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韩国检方将寻求引渡Do Kwon
3月24日消息,韩国检方将寻求引渡Terra币创始人Do Kwon。此前Do Kwon昨日在黑山被捕,今日凌晨,美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控,并寻求将Do Kwon引渡到美国。
21:10
WSJ:韩国检方寻求将Do Kwon引渡回韩国进行指控
5月5日消息,韩国检察官 Dan Sung-han 正在与美国检察官争夺从黑山引渡 Do Kwon 的权利,他认为将 Do Kwon 引渡回韩国将是为 TerraUSD 加密货币崩盘的受害者伸张正义的最佳方式。此前,韩国检方起诉 Terraform 的联合创始人 Daniel Shin 等 7 人,罪名包括欺诈和违反有关电子金融交易和筹款的资本市场法律法规。如果 Do Kwon 引渡到韩国,将面临类似指控。引渡程序将在黑山当局结束针对 Do Kwon 的护照伪造案的法庭程序后开始。法律专家表示,韩国可能在确保引渡方面占据上风,因为它是与黑山签订的引渡条约的缔约国。
11:30
Do Kwon已在韩国聘请律师以应对该国检方对其的调查
8月17日消息,Terra创始人Do Kwon已在韩国聘请律师以应对该国检方对其的调查。Do Kwon最近向正在调查此案的首尔南区检察厅提交了律师的任命书。不过,Do Kwon近日在接受Coinage采访时表示,他从未联系过韩国调查部门,并很难做出返回韩国的决定。 此前5月份消息,Terra和LUNA的受害者就投资欺诈指控向韩国检方提起诉讼,韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查,并与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。(Chosun Biz)
16:20
韩国检方要求国际刑警组织对Do Kwon发布红色通缉令
金色财经报道,韩国检察官驳斥了Do Kwon周末的说法,即他没有在逃,并要求国际刑警组织对这位Terraform Labs的联合创始人发出红色通缉令。 根据当地媒体援引的官方声明,首尔南部地区检察官办公室周一表示,Do Kwon不配合调查,并在上个月通过其律师告诉他们,他不打算出庭接受询问。检察官已要求首尔外交部吊销他的护照。 国际刑警组织的红色通缉令是向全世界的执法部门发出的,它可以阻止个人获得签证,限制跨境旅行,并 "在引渡、移交或类似法律行动之前暂时逮捕某人。(techcrunch)
15:07
韩国检方称其对Do Kwon的引渡要求早于美国与黑山当局说法不一
3月30日消息,韩国首尔南部地方检察厅相关人士驳斥了关于黑山司法部所说的“美国对Terraform Labs首席执行官Do Kwon的引渡要求早于韩国”,该人士表示:“我们法务部是是3月24日向黑山提出了罪犯引渡请求,而美国是25日提出的。Do Kwon于3月23日被捕后的第二天,法务部就通过电子邮件和国际快递提出了引渡要求。” 今日早些时候消息,黑山司法部部长Marko Kovac表示,美国对Do Kwon的引渡要求早于韩国,但尚无法判断哪方优先。
16:38
韩国检方已冻结Do Kwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC
10月5日消息,据报道,首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查团宣布已追加冻结Do Kwon此前转移至OKX的1959枚比特币。至此,此前转移的总计3313枚BTC(约6700万美元)已全部被冻结。 此前报道,韩国检方于9月14日在对Terra创始人Do Kwon发出逮捕令后,LFG在Binance上创建钱包地址中的3313枚BTC被相继转移至两个韩国境外加密交易平台,其中转移至OKX1959枚BTC,转移至Kucoin1354枚BTC,共计约合6659万美元。此后Do Kwon曾在社交媒体上否认其“套现”行为,并单方面表示其资产并未被冻结。(韩媒《法律界》)
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