法国当局突击搜查5家银行调查1000亿欧元欺诈案

1月8日消息，据当地媒体透露，罗马尼亚警方和税务官员在去年秋天进行了17次突击搜查，涉及对被控通过隐瞒加密货币交易利润来逃税的相关方。 Iordăchescu & Asociații律师事务所合伙人Cristian Roman向Romania Journal透露，他们在首都布加勒斯特以及Dâmbovița、Ilfov和Olt县搜索了相关地址。 根据罗马尼亚警方提供的数据，在2019年至2022年期间，有19名目标个人成立或加入了一个有组织的犯罪集团，目的是逃税。 调查人员称，他们试图隐瞒的应税收入来自加密货币交易。根据初步估计，他们的活动给国家预算造成的损失共计300万罗马尼亚列伊（将近65万美元）。（Bitcoin.com）

金色财经报道，印度尼西亚监管当局突击搜查了十个涉嫌在圣诞节周末从国家电网窃取电力开采比特币的地点，印尼当局发现了 1,314 个比特币矿机，26 人被拘留，在过去六个月中，嫌疑人通过国有电力公司 PLN 的电线杆窃取电力，造成了约 144 亿卢比（10 万美元）的损失。根据印度尼西亚法律，偷电被视为刑事犯罪，最高可判处五年监禁或最高两倍于未付电费价值的罚款。

8月26日消息，泰国当局周五突袭了曼谷以西 Ratchaburi 的一个非法比特币（BTC）采矿点。这次突袭是在该地区一些居民抱怨一个多月来经常停电之后发生的。 据 Chanwong 称，记录表明，被突袭的房屋消耗了异常大量的电力。然而居民并没有为大部分消耗的电力付费。在突袭过程中，警方和省电力局 （PEA） 的官员发现，大部分采矿设备已经搬迁。 在突袭期间没有人被捕，这是当局对该地区非法比特币矿进行的第四次突袭。

7月20日消息，韩国检察官周三突击搜查了当地的加密货币交易所，作为调查与Terraform Labs的TerraUSD和Luna崩盘有关的欺诈案件的一部分。首尔南区检察官办公室的一组调查人员在下午5点左右开始从Upbit和其他当地交易所获取交易记录和其他材料。 TerraUSD和Luna的投资者于5月对Terraform Labs的首席执行官Do Kwon和联合创始人Daniel Shin提出投诉，指控他们在当月早些时候两枚代币崩盘后损失了数十亿韩元。（The Korea Kerald）

金色财经报道，以色列执法部门最近突袭了一家公司的办公室，这家公司被指控生产犯罪分子用来诈骗加密货币投资者数百万美元的软件。据报道，这家公司是由该国臭名昭著的犯罪家族经营的。

5月16日，在巴拉圭反绑架部门（DAS）开展的一项重大行动之后，警方追回巴拉圭一个农场被盗的300台比特币矿机。此次行动是在4月份巴拉圭上巴拉那省发生盗窃案后进行的。根据警方当时的描述，在一个农场的经理被袭击者“制服”后，492台比特币矿机被偷走。DAS解释说，他们本月突击搜查佛朗哥总统镇的一处商业地产。他们从那里找到300台挖矿设备，以及手机设备、枪支和弹药。一名男子被逮捕并被指控犯有严重伤害罪。