韩国检察官突击搜查加密货币交易所以调查Terraform崩盘事件

金色财经报道，法国金融检察官办公室发言人称，法德两国调查人员对五家银行进行突击搜查，相关银行是法国兴业银行、法国巴黎银行、Exane、Natixis和汇丰银行。目前，这五家银行都涉嫌严重税务欺诈洗钱，涉案金额1000亿欧元。 据了解，法国兴业银行曾与DeFi借贷协议Maker合作，将4000万欧元的债券引入区块链进行融资。（finbold）

1月8日消息，据当地媒体透露，罗马尼亚警方和税务官员在去年秋天进行了17次突击搜查，涉及对被控通过隐瞒加密货币交易利润来逃税的相关方。 Iordăchescu & Asociații律师事务所合伙人Cristian Roman向Romania Journal透露，他们在首都布加勒斯特以及Dâmbovița、Ilfov和Olt县搜索了相关地址。 根据罗马尼亚警方提供的数据，在2019年至2022年期间，有19名目标个人成立或加入了一个有组织的犯罪集团，目的是逃税。 调查人员称，他们试图隐瞒的应税收入来自加密货币交易。根据初步估计，他们的活动给国家预算造成的损失共计300万罗马尼亚列伊（将近65万美元）。（Bitcoin.com）

11月16日消息，首尔南区检察官办公室突击搜查了由 Terraform Labs 联合创始人 Daniel Shin 创立的支付技术公司 Chai Corporation。 据悉，Chai 曾与 Terraform Labs 建立了合作伙伴关系，将 Terra 韩元 Stablecoin KRT 整合到其支付服务中，检察官指控该公司在未经同意的情况下使用客户的个人信息来启动该服务。此外，本周早些时候，检察官办公室还传唤了 Daniel Shin，调查其在未通知普通投资者的情况下存储发行前的 LUNA，然后出售 Token 获利 1.06 亿美元的行为是否违反了资本市场法。

7月28日消息，韩国首尔南区检察院金融证券犯罪联合调查组于本月20日至27日完成了对部分交易所的搜查扣押令的执行。检方官员解释说：“调查所需的交易所数据的取证工作花费了很长时间。”通过此次扣押搜查，检察机关获得了Terraform Labs首席执行官Do Kwon以及Terraform Labs联合创始人、TMON联合创始人Daniel Shin等人的交易明细和算法稳定币的开发过程、资金流向相关的资料。在完成搜查和扣押后，检方开始对扣押的材料进行全面分析，相关人士的传唤仍在继续。 此前消息，韩国检方发出Do Kwon“入境时通报”通知并勒令Terraform高管禁止出境，检方也正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。(韩联社)

11月15日消息，美国纽约市曼哈顿联邦检察官正在调查FTX爆雷事件。此前，美国司法部、美国加州金融监管机构、巴哈马警方、土耳其金融犯罪调查局也对FTX展开调查。

金色财经报道，市场消息，FTX破产团队据悉将在纽约与联邦检察官会面，此外，FTX首席执行官John Ray本周参加了在曼哈顿举行的会议。曼哈顿检察官正在主导美国司法部对FTX崩盘的调查。