TBIS创始人因涉嫌开展2100万美元的加密诈骗计划被判处四年零三个月监禁

金色财经报道，Bitzlato加密货币交易所的俄罗斯创始人因经营无牌汇款业务，掩盖价值超过7亿美元的非法赌博和毒品交易收益，被判处18个月监禁，此前他已在美国服刑。 阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 自2023年1月被捕以来一直被联邦拘留，周四，美国纽约布鲁克林地区法官埃里克·维塔利亚诺 (Eric Vitaliano ) 判处他服刑。莱格科迪莫夫于12月认罪，承认多年来一直知道Bitzlato被用作暗网交易的渠道，包括臭名昭著的毒品市场Hydra Market，该市场于2022年被当局关闭。作为认罪的一部分，他还同意放弃对法国当局扣押的2300万美元加密货币的索赔。 布鲁克林美国检察官Breon Peace办公室的检察官认为，拥有并控制Bitzlato的Legkodymov因“创建了肮脏金钱的清算所”而应被判处至少四年监禁。尽管他多次被警告该交易所已成为暗网上“犯罪分子、毒贩、勒索软件勒索者的避风港”，但他仍继续允许该交易所运营。

金色财经报道，前Heartland Tri-State银行CEO Shan Hanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处被判处293个月的联邦监禁，法庭文件显示，Hanes在 2023 年 5 月至 7 月期间执行了 11 次未经授权的电汇，将银行 4,710 万美元的资金转入一个加密货币钱包，这是一个被称为 “杀猪 ”计划的一部分，即引诱毫无戒心的投资者进行欺诈性数字资产投资。负责特别探员Justin R. Bundy宣布了Hanes因参与4710万美元的挪用公款骗局而被判刑，该骗局最终导致Heartland Tri-State Bank的倒闭。

金色财经报道，据韩国当地媒体moneys消息，一名 30 多岁的韩国男子最近因在一直在制作和存储涉及未成年人的性内容而被判处四年监禁。除了被判入狱外，罪犯还必须参加 80 小时的性犯罪治疗计划，并被禁止在任何与青少年或残疾人有关的实体工作七年。上个月，韩国科学部宣布了元宇宙宇宙保护未成年人的伦理原则。

金色财经报道，越南一家法院因一起暴力盗窃加密货币案判处两人终身监禁。Ho Ngoc Tai和Tran Ngoc Hoang被认定犯有盗窃价值370亿越南盾（150万美元）的加密货币罪。尽管加密货币在越南没有合法地位，但该国是世界上最主要的加密货币采用国之一。Chainalysis2022年报告称，该国在各种指标上排名第一，高于菲律宾和乌克兰。

金色财经报道，美国地方法院判处一名男子36个月监禁，该男子被指控参与串谋诈骗加密货币所有者。这名名叫Anthony Francis Faulk的男子还被勒令向SIM交换欺诈计划的11名受害者支付2,816,433美元的赔偿金。 在他的书面认罪协议中，Faulk承认策划了一项敲诈勒索加密货币所有者的计划。该计划于2016年10月至2018年5月期间执行，涉及欺骗移动电话运营商，让Faulk及其同伙Matthew Ditman和Ahmad Hared控制受害者的手机号码。一旦他们控制了这些数字，福克就会利用它来攻击和窃取受害者的数字资产。 部分被没收的资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的一套房屋，估计价值近100万美元。持有超过1870万美元的三个摩根大通账户和三辆机动车辆也被没收。

金色财经报道，土耳其加密交易所Thodex前老板Faruk Fatih Ozer因涉嫌诈骗投资者数百万美元而被判处11,196年徒刑。2021年，Thodex交易所崩溃后，Ozer带着投资者价值约4300万美元的资产逃往阿尔巴尼亚。去年，他因洗钱、欺诈和有组织犯罪等罪名被引渡回土耳其。 法院还对Ozer的兄弟姐妹提出指控，并判处他们同样的长期徒刑。