加密交易所Thodex前老板因涉嫌诈骗罪被判处11196年

金色财经报道，土耳其最大的加密货币交易所Thodex的创始人Faruk Fatih Öze将于8月在阿尔巴尼亚被捕后被引渡到土耳其，他将面临欺诈和经营犯罪组织的指控。

金色财经报道，前Heartland Tri-State银行CEO Shan Hanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处被判处293个月的联邦监禁，法庭文件显示，Hanes在 2023 年 5 月至 7 月期间执行了 11 次未经授权的电汇，将银行 4,710 万美元的资金转入一个加密货币钱包，这是一个被称为 “杀猪 ”计划的一部分，即引诱毫无戒心的投资者进行欺诈性数字资产投资。负责特别探员Justin R. Bundy宣布了Hanes因参与4710万美元的挪用公款骗局而被判刑，该骗局最终导致Heartland Tri-State Bank的倒闭。

10月25日消息，据外媒报道，韩国首尔中央地方法院对加密交易所Bithumb前董事长李正勋涉嫌1000亿韩元（约7000万美元）诈骗案进行第17次公审，检方要求法院判处李正勋8年监禁。检察机关当天表示，李正勋以Bithumb的名义犯下了罪行，损失金额巨大，但李正勋否认罪行，应该判处重刑。李正勋的律师辩称他们是无辜的，并不认为这是一张骗局，因为该投资合约是在原告的催促下签署的。李正勋在最后的声明中表示，其在接受调查过程中抑郁证和焦虑症变得更加严重。 据悉，李正勋涉嫌于2018年将Bithumb的母公司收购为海外法人之后，以共同经营的名义接近BK medical集团会长金炳并骗取1120亿多韩元，于去年7月被不拘留起诉。此案将于12月20日下午宣判。（Money Today）

金色财经报道，现年34岁的安全工程师Shakeeb Ahmed被指控犯有电信诈骗和洗钱罪，此前美国纽约南区检察官办公室称他诈骗了一家未具名的去中心化加密货币交易所，窃取了约900万美元的加密货币。 纽约南区联邦检察官Damian Williams在一份声明中说：我们还指控他通过区块链上的一系列复杂转账来洗钱，他在区块链上交换加密货币，通过不同的加密区块链，并使用海外加密交易所。

金色财经报道，FTX 的律师正在起诉该公司前合规官，周二提交的起诉书称，Daniel Friedberg充当“中间人”，向威胁要揭露该交易所涉嫌挪用用户资金的潜在举报人支付“过高的封口费”。诉讼称，他面临 11 项指控，包括法律失当、违反信托义务、企业浪费和多项欺诈性转让罪名。

金色财经报道，土耳其加密货币交易所Thodex创始人Faruk Fatih Özer、他的妹妹Serap Özer和弟弟Güven Özer被判处11,196年零10个月零15天监禁，还被处以1.35亿里拉（约合500万美元）的司法罚款。 Thodex是土耳其最大的加密货币交易所之一，之后于2021年4月突然下线且Özer失踪。超过40万名会员对此不知情，无法获得价值20亿美元的加密货币存款。Özer已逃往阿尔巴尼亚，但在收到国际刑警组织的红色通缉令后于2022年8月被捕。