美国哥伦比亚特区地方法院启动调查Squiggle NFT项目电汇欺诈和洗钱行为

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

12月19日消息，美国司法部于 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处 20 年监禁，面临最高 60 年的监禁。 此前报道，OneCoin 于 2014 年推出，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年 10 月，三名 OneCoin 诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人 Ignatova 目前仍然在逃。

10月24日消息，面对电汇欺诈和洗钱罪的指控，OpenSea前产品负责人Nate Chastain辩称，他没有进行电汇欺诈，因为这样做需要“存在证券或商品交易”，目前不包括NFT。关于洗钱，他声称政府“试图将单纯的资金流动定为犯罪”，并没有充分证明洗钱指控的金融交易要素。法官驳回了他的动议，并将继续推进审查。 据悉，Chastain负责决定哪些 NFT 将出现在Opensea主页上。凭借这种权利，起诉书称他在某些NFT出现之前购买了它们，然后在其价值增加后将其抛售以获取利润。此外，OpenSea上个月在得知调查后决定不再与Chastain共同工作，并寻求第三方对事件进行彻底审查。（Decrypt）

金色财经报道，知情人士称，美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查。据悉，美国商品期货交易委员会（CFTC）已经在调查币安是否在未向CFTC适当注册的情况下向美国客户提供加密货币衍生品。 金色财经此前报道，币安首席战略官Patrick Hillmann称，他无法估计罚款的规模，也无法估计币安何时可能与美国政府达成一个解决方案，但表示该交易所“非常有信心，对这些讨论的进展情况感到非常满意”。

12月13日消息，在被巴哈马警方逮捕的消息传出前几小时，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF） Twitter上否认他曾参与或知道一个名为“Wirefraud”的秘密群聊，据称该群聊涉及前FTX和Alameda高级管理人员。 在对澳大利亚金融评论 (AFR)报告的回应中，SBF使用Twitter否认参与或知道消息应用程序 Signal上的“电汇欺诈”群聊，据报道，该群聊包括SBF的内部成员，包括FTX联合创始人 Zixiao “Gary” Wang、FTX 程师Nishad Singh和Alameda前首席执行Caroline Ellison。AFR报告称，聊天群被用来发送有关FTX和Alameda在崩盘前的运营秘密信息。然而，SBF在推特上回应表示，如果群聊是“真实的”，他“就不是会员”，并且“很确定这是假的”，因为他“从未听说过这样的群”。 此前报道，SBF直到最近才确定会以远程方式参与12月13日的美国众议院委员会听证会上，以解释FTX交易所的崩盘，但12月12日，SBF正式被巴哈马皇家警察部队逮捕。