报告：Celsius曾花费至少5.58亿美元用于操纵CEL交易价格

7月20日消息，一名Celsius前总监在接受CNBC采访时表示，该公司积极参与操纵其CEL代币的价格。Timothy Cradle在这家公司工作两年多。他最初是反洗钱分析师，后来晋升为监控主管，然后担任金融犯罪合规总监，任期三个月。Cradle称自己在2019年圣诞晚会上第一次听到市场操纵的风声。在活动中，他听到高管们在讨论“积极交易并提高CEL代币的价格”，他称这有点奇怪。 2020年，CEL价格开始上涨。但直到2020年9月才转为抛物线走势，在2021年6月4日创下8.05美元的历史新高。此后，CEL稳步下跌，于今年6月14日在0.28美元处形成局部底部。（Cryptoslate）

金色财经报道，根据前雇员和CNBC报告中审查的内部文件，曾在2019年至 2021年期间担任Celsius金融犯罪合规总监的Timothy Cradle表示，该公司不想在合规上花钱。Cradle声称该公司对其CEL交易代币进行了市场操纵。 CNBC的报告还包含来自一位未透露姓名的前Celsius员工的指控，他说Celsius首席执行官Alex Mashinsky向公众宣传CEL代币，同时单独出售它。 CNBC 表示，Mashinsky和Celsius公司的律师对此没有回应。 根据Arkham区块链分析平台的数据，与Mashinsky有关的加密货币钱包在过去三年中出售或交换了价值约4000万美元的CEL代币。CNBC的报道引用了Cradle和该公司的内部文件，指称Celsius在没有授权或披露的情况下，将客户资产投资和交易到高风险的DeFi项目。Mashinsky曾在Twitter上声称，该公司从不交易客户资金。

11月17日消息，《华盛顿邮报》根据对相关游说披露、联邦记录和其他来源的审查发现，自2021年10月以来，SBF和Gabe兄弟俩及其关系网络在研究项目、竞选捐款上花费了至少7000万美元，旨在改善生物安全和预防下一次大流行的举措。 《华盛顿邮报》还发现，在FTX崩溃前的几个月里，SBF家族及其关系网络迅速增加了在大流行病预防计划上的支出，包括1200万美元支持加强公共卫生计划的加州投票倡议、投资超过1100万美元用于国会初选一位俄勒冈生物安全专家等。（华盛顿邮报）

金色财经报道，已破产的加密货币贷方Celsius的律师表示，该公司可能将其CEL Token估值为20美分，远低于其目前54美分的市场价值。

金色财经报道，Luna Foundation Guard（LFG） 在其官方博客中发布了JS Hel对其在2022年5月8日至5月12日期间的交易、区块链记录以及为捍卫TerraUSD（UST）的价格所做的努力提供全面的报告。报告显示，LFG花费了约28亿美元（80081个BTC和4980万个稳定币）来避免与UST的锚定，与LFG在2022年5月16日的推文一致。此外，TFL花费了6.13亿美元的自有资金来捍卫UST的锚定。 报告显示，所有LFG的资金都用于捍卫UST与美元锚定的声明，而LFG的剩余资金是唯一的资金。 据悉，为了帮助审计，JS Held被允许进入链上钱包和挂靠防御所使用的CEX的交易账户，并使用主要的原始数据而不是仅仅依靠TFL的陈述。

1月31日消息，据一份法庭破产报告显示，加密借贷机构Celsius未向客户报告8亿美元亏损，其CEO Alex Mashinsky曾套现超6800万美元。 据破产审查员表示，到2021年6月，Celsius三分之一的机构贷款组合完全没有抵押，超过一半的抵押品不足。报告还显示，2021年，Celsius对Grayscale、KeyFi、Stakehound 和 Equities First Holdings的投资造成的8亿美元亏损，但其没有未在亏损发生之后向客户报告此事。此外，报告还显示Celsius创始人兼首席执行官Alex Mashinsky通过出售CEL代币套现至少6800万美元。（The Block）