Celsius前金融犯罪合规总监指责公司操纵CEL代币价格

2022-07-20 18:48:40

7月20日消息,一名Celsius前总监在接受CNBC采访时表示,该公司积极参与操纵其CEL代币的价格。Timothy Cradle在这家公司工作两年多。他最初是反洗钱分析师,后来晋升为监控主管,然后担任金融犯罪合规总监,任期三个月。Cradle称自己在2019年圣诞晚会上第一次听到市场操纵的风声。在活动中,他听到高管们在讨论“积极交易并提高CEL代币的价格”,他称这有点奇怪。 2020年,CEL价格开始上涨。但直到2020年9月才转为抛物线走势,在2021年6月4日创下8.05美元的历史新高。此后,CEL稳步下跌,于今年6月14日在0.28美元处形成局部底部。(Cryptoslate)
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报告:Celsius曾花费至少5.58亿美元用于操纵CEL交易价格
2月1日消息,据TheBlock援引Celsius破产案独立审查员ShobaPillay发布的报告,Celsius在2018年的首次代币发行和私人销售中共计售出2.03亿枚CEL,仅从ICO筹集3200万美元,而不是预期的5000万美元。Celsius还花费至少5.58亿美元购买CEL,这是使用一种称为“飞轮”的策略,即在私人场外交易中出售CEL代币并在公开市场上进行抵消购买,以影响其交易价格。 此外,Celsius多次突破信贷限额,包括向Tether提供的数十亿美元贷款。截至2021年7月,Celsius三分之一的机构贷款组合是完全无抵押的,超过一半的抵押品不足。
17:39
CNBC:Celsius首席执行官操纵CEL代币并私自挪用客户资金投资高风险项目
金色财经报道,根据前雇员和CNBC报告中审查的内部文件,曾在2019年至 2021年期间担任Celsius金融犯罪合规总监的Timothy Cradle表示,该公司不想在合规上花钱。Cradle声称该公司对其CEL交易代币进行了市场操纵。 CNBC的报告还包含来自一位未透露姓名的前Celsius员工的指控,他说Celsius首席执行官Alex Mashinsky向公众宣传CEL代币,同时单独出售它。 CNBC 表示,Mashinsky和Celsius公司的律师对此没有回应。 根据Arkham区块链分析平台的数据,与Mashinsky有关的加密货币钱包在过去三年中出售或交换了价值约4000万美元的CEL代币。CNBC的报道引用了Cradle和该公司的内部文件,指称Celsius在没有授权或披露的情况下,将客户资产投资和交易到高风险的DeFi项目。Mashinsky曾在Twitter上声称,该公司从不交易客户资金。
21:16
Kraken聘请Blockchain.com前首席合规官担任公司首席合规官
金色财经报道,加密货币交易所Kraken已聘请CJ Rinaldi担任其首席合规官。Rinaldi 在 2021 年 10 月至 2022 年 12 月期间在加密服务公司 Blockchain.com 担任首席合规官后加入 Kraken。Rinaldi 帮助减轻了 Blockchain.com 的风险并扩展了其全球合规框架。在加入 Blockchain.com 之前,Rinaldi 曾在德意志银行担任首席合规官,并在此之前担任美国证券交易委员会执法部门的高级法律顾问。
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加密交易所Bithumb聘请韩国前金融监管局人员担任新合规官
1月5日消息,加密交易所 Bithumb 聘请了韩国前金融监管局人员崔熙京(音译)担任新的合规官,崔熙京此前在金管局主要负责审计工作。现有合规官李裕贞(音译)将调任其他部门。李裕贞(音译)于 2021 年加入 Bithumb,根据特定金融信息法(特殊金融交易法)回应虚拟资产运营商的报告以及金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)的全面检查,此前在在高盛和野村金融投资工作了 20 多年,尤其是反洗钱(AML)领域的专家。
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韩国大检察厅:严厉打击价格操纵等虚拟资产五大犯罪类型
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OneCoin前合规负责人在美国引渡后面临40年监禁
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