英格兰慈善委员会已针对由SBF支持的Effective Ventures Foundation展开调查

1月31日消息，英国负责监管注册慈善机构的监管机构The Charity Commission已对FTX相关的慈善组织Effective Ventures Foundation展开调查。据悉，FTX慈善基金会是该慈善机构的重要资助者，监管机构调查将集中于慈善机构资产的风险程度以及受托人遵守法律义务的程度；受托人对慈善机构的治理和管理，包括慈善机构的受托人与其资助者之间的关系、利益冲突等。另外，监管机构或将酌情扩大调查范围。

金色财经报道，据土耳其阿纳多卢通讯社，土耳其对加密货币交易所FTX前CEO SBF展开了关于欺诈指控的调查。

金色财经报道，Bored Ape Yacht Club NFT的创建者Yuga Labs正面临美国证券交易委员会的调查，调查其部分产品的销售是否违反了联邦法律。报告称，监管机构正在研究是否可以将某些资产视为更像股票，因此应遵循相同的规则。它还在研究与收藏相关的代币APEcoin的分布。（彭博社）

英国下议院的一个小组宣布对不可替代代币（NFT）的风险和收益进行调查，这是朝着该国首个NFT监管迈出的一步。领导该行动的数字、文化、媒体和体育委员会（DCMS）在一份声明中表示，议会成员将调查“NFT投资者，尤其是脆弱的投机者是否受到市场风险”。议会委员会补充说：“英国的NFT监管基本上不存在，加密监管目前仅限于在加密公司获得许可证之前向金融行为监管局注册所需的反洗钱合规性”。声明表示，调查结果可能会在监管提案中得出结论，并将由财政部进行审查。

金色财经报道，FTX交易所一直试图在首席执行官John J. Ray III的新指导下恢复正常。为了实现这一愿景，交易所需要它能得到的每一分钱。在最近的一份新闻稿中，FTX宣布，它正在寻求返还代表SBF的慈善和政治捐款。

金色财经报道，微软安全部门调查了一起恶意行为者针对各种加密货币投资公司的攻击。 这个被追踪为DEV-013的威胁行为者能够渗透到应用程序Telegram的聊天组中，伪装成一家加密投资公司的代表。假装和各大交易所的VIP客户讨论交易手续费。 他们的目标是诱骗加密投资基金下载 Excel 文件。虽然该文件提供了有关主要加密货币交易所费用结构的准确信息，但它还包含一个恶意代码，在不可见的模式下执行另一个Excel表，这使得不良行为者有可能获得对受害者受感染系统的远程访问权限。