CNBC披露币安员工及志愿者引导用户规避KYC限制
3月24日消息,有媒体从币安控制和运营的Discord服务器和Telegram群组看到的数百条消息,币安员工或币安培训的志愿者(称为“天使”)的账户在这些群组中分享了可用于规避币安的KYC、注册和验证系统的技术。
员工和志愿者分享的一些技术涉及伪造银行文件或提供虚假地址。其他则涉及对币安系统的简单操作。员工、志愿者和客户还分享了视频指南和文件,展示如何伪造居住地以获得币安的借记卡,这将有效地将他们的币安加密货币变成传统的支票账户。与客户分享的技术也让人质疑币安反洗钱工作的有效性。
币安发言人对此表示:“我们已经对可能违反我们内部政策的员工采取了行动,包括错误地征求或提出不允许或不符合我们标准的建议。我们有严格的政策,要求所有用户通过向我们提供居住国和其他个人身份信息来通过KYC。币安员工被明确禁止建议或支持用户规避当地法律和监管政策,如果发现违反这些政策,将立即被解雇或接受审计。”(CNBC)