Lumida Wealth CEO：Gemini联合创始人并未指控DCG欺诈或希望由监管机构执行

1月10日消息，Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 致信 Digital Currency Group（DCG）董事会，要求罢免 DCG 首席执行官 Barry Silbert，任命新 CEO。1 月初，Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 代表其 Earn 产品超过 34 万名用户，向 DCG 创始人 Barry Silbert 发送一封公开信，要求他偿还所欠的 9 亿多美元，称 DCG 一直在进行恶意的拖延战术，要求 DCG 公开承诺在 2023 年 1 月 8 日之前共同解决这个问题。DCG 创始人 Barry Silbert 针对 Cameron Winklevoss 的公开信回应称：DCG 没有从 Genesis 借款 16.75 亿美元，DCG 从未错过对 Genesis 的利息支付，并且所有未偿贷款均已到期；下一笔贷款的到期日为 2023 年 5 月。

1月11日消息，美国加密交易平台Gemini联合创始人Cameron Winklevoss发文称，DCG创始人兼首席执行官Barry Silbert以及其他关键人员通过虚假陈述，误导了所有人，让各方相信Genesis已从三箭破产的损失中恢复过来，从而诱导贷款人继续提供贷款。Cameron认为，DCG提供的11亿美元本票并没有真正兑现，这张票据的净现值（NPV）将大幅折价（约 70% ），以反映其目前的价值，可能是3亿美元。 此外，Cameron还向DCG董事会揭露其高管联合Genesis、三箭资本违规操纵GBTC ，但最终谋算失败，导致Genesis债台高筑进而引发DCG集团深陷流动性危机。

金色财经报道，美国证券交易委员会最近就一款借贷产品对加密货币交易所Gemini和加密货币公司Genesis发起指控。美国监管机构1月12日指控Gemini和Genesis通过Gemini的加密货币借贷项目向零售投资者提供和销售未注册的证券。 Gemini本月早些时候结束了Gemini Earn项目。SEC周四表示，Gemini Earn中的散户投资者一直无法提取他们的资产。美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，上周的这些指控和其他指控明确表明，加密货币借贷平台和其他中介机构需要遵守证券法。

12月19日消息，美国司法部于 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处 20 年监禁，面临最高 60 年的监禁。 此前报道，OneCoin 于 2014 年推出，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年 10 月，三名 OneCoin 诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人 Ignatova 目前仍然在逃。

金色财经报道，根据周四的一份新闻稿，商品期货交易委员会指控总部位于加利福尼亚州的 Vista Network Technologies 其首席执行官 Armen Temurian 欺诈性地向客户索取超过 700 万美元的比特币和以太坊。它还声称 Vista 和 Temurian 在类似庞氏骗局的计划中挪用了这些资产的一部分。CFTC 正在寻求赔偿、没收、民事罚款、永久交易和注册禁令以及针对进一步违规行为的永久禁令。 根据投诉，从 2017 年 9 月到 2018 年 1 月，Vista 虚假宣传将交易客户的数字资产并赚取 2.5% 的每日回报或“在短短 80 天内翻倍”。该公司表示，它将使用 CFTC 表示从未接触过的“机器人交易员”来交易客户的比特币和以太币，而是用新老客户资金参与庞氏骗局。

金色财经报道，区块链分析公司Messari创始人Ryan Selkis再次针对数字货币集团DCG和Genesis的问题发文。Ryan表示，此前分析认为灰度比特币信托基金GBTC有可能被其母公司DCG持有。然而似乎同样合理的是，大部分抵押品其实也有可能被Genesis持有，且影响会更糟。根据其分析，DCG大约有6～8亿美元的加密货币抵押品，其中大部分是2021年和2022年初购买的GBTC和ETHE股票；如果这些资产确属Genesis抵押品，那么意味着DCG的市值已减少50%。这还表明，Genesis在未来2年半内将被迫每月抛售数百万GBTC股票，以偿还其债权人。而DCG也将不会继续寻求推出ETF。 Ryan补充道，事件仍在继续发展，真实数据披露可能仍需一段时间。