SBF：FTX的各种合法分支也有能力获得Alameda钱包资金

金色财经报道，FTX前首席执行官SBF自被捕以来首次发布推文，他转发了Cointelegtraph一篇主题为“SBF以2.5亿美元保释几日后Alameda Research钱包出现可疑资金流动”的文章，并写道：”这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金；我无法再访问它们了。” Etherscan交易数据显示，Alameda Research相关的以太坊钱包地址在12月28日用以太坊和USDT交易了几种加密代币，再将其换为比特币，与Alameda关联的钱包在桥接到比特币网络之前，出售了Lido、Polygon、Uniswap和其他代币以换取以太坊和USDT。 此前报道，SBF于12月12日在巴哈马被捕，罪名包括洗钱、电汇欺诈和证券欺诈，然后于12月21日被引渡到美国，12月24日以2.5亿美元的保释金获释。

金色财经报道，据加密社区用户@Compound248披露一份流出的美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件显示，Alameda Research首席执行官 Caroline Ellison 已承认是 SBF 让他去做很多事情，包括指使她从 FTX 拿走客户资金以换取 FTT 代币，这与 SBF 反复声称自己不知道 FTX 拿走客户资金的证词相矛盾。相关信息显示 SBF 可能公开撒谎，FTX 联合创始人 Gary Wang为 Alameda Research 建立了 “FTX 后门”并用于洗钱，而 Caroline Ellison 则将 Alameda Research 变成了 SBF 的个人基金让他有足够资金购买房地产、风险投资、以及给美国政客捐款。

12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向Alameda Research的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。 据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。 SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。 华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方——既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。 此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。（华尔街日报）

12月28日消息，前FTX首席执行官SBF在以2.5亿美元保释金获释后，FTX与Alameda Research相关加密钱包发生资金移动，且这些资金转移的方式引起了社区的关注。Alameda钱包被发现将ERC20小额代币交换为ETH/USDT，然后ETH和USDT通过去中心化交易所和混币器进行汇集。 例如，一个以0x64e9开头的钱包地址从属于Alameda的钱包收到了600多枚ETH，其中一部分被兑换成USDT，另一部分被发送到ChangeNow。链上分析师ZachXBT指出，Alameda钱包最终使用FixedFloat和ChangeNow等去中心化交易所将资金换成比特币。这些平台经常被黑客和攻击者用来隐藏他们的交易路线。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，FTX创始人SBF所承认的与他当时关于Alameda盈利能力的公开声明相矛盾。(金十)

金色财经报道，美国法院周二批准对 SBF 的保释协议进行修改，禁止他获取或转移与 FTX 或 Alameda Research 相关的资金，作为保释的新条件。修改的直接原因是，SBF 被保释几天后，Alameda 关联钱包中价值约 170 万美元的 Token 在公开市场上售出。 尽管 SBF 否认与 Alameda 相关钱包资金动向的关联，并称个人已无权访问。不过，美国助理检察官 Danielle Sassoon 表示，不知道 SBF 是否与最近的 Alameda 的转账有关，但他曾接触过这些钱包，他的说法不可信。