SBF保释后FTX与Alameda相关加密钱包异常活跃

2022-12-28 17:07:34

12月28日消息,前FTX首席执行官SBF在以2.5亿美元保释金获释后,FTX与Alameda Research相关加密钱包发生资金移动,且这些资金转移的方式引起了社区的关注。Alameda钱包被发现将ERC20小额代币交换为ETH/USDT,然后ETH和USDT通过去中心化交易所和混币器进行汇集。 例如,一个以0x64e9开头的钱包地址从属于Alameda的钱包收到了600多枚ETH,其中一部分被兑换成USDT,另一部分被发送到ChangeNow。链上分析师ZachXBT指出,Alameda钱包最终使用FixedFloat和ChangeNow等去中心化交易所将资金换成比特币。这些平台经常被黑客和攻击者用来隐藏他们的交易路线。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
07:48
美国法院新增SBF保释条件:禁止获取或转移与FTX、Alameda相关的资金
金色财经报道,美国法院周二批准对 SBF 的保释协议进行修改,禁止他获取或转移与 FTX 或 Alameda Research 相关的资金,作为保释的新条件。修改的直接原因是,SBF 被保释几天后,Alameda 关联钱包中价值约 170 万美元的 Token 在公开市场上售出。 尽管 SBF 否认与 Alameda 相关钱包资金动向的关联,并称个人已无权访问。不过,美国助理检察官 Danielle Sassoon 表示,不知道 SBF 是否与最近的 Alameda 的转账有关,但他曾接触过这些钱包,他的说法不可信。
23:24
市场消息:美国法官批准FTX创始人SBF经修改后的保释条件
3月28日消息,据市场消息,美国法官批准FTX创始人SBF经修改后的保释条件。
01:30
韩国调查与加密货币相关的异常外汇交易价值34亿美元
金色财经报道,韩国金融监督院(FSS)正在调查该国两家最大的商业银行价值34亿美元的“异常”外汇交易,以确定它们是否与非法加密货币活动有关。韩国金融监督院在当地时间周三的声明中表示,友利银行(Woori Bank)的五个分行于2021年5月3日至2022年6月9日期间,发生了总额为1.6万亿韩元的不正常交易。新韩银行 (Shinhan Bank)的一家分行则于2021年2月23日至2022年7月4日期间,发生价值2.5万亿韩元的类似交易。 金融监督院已在7月1日要求两家银行对2021年和今年上半年发生的所有大额海外转账、以及任何与加密货币有关的可疑交易,进行内部审查。各银行将需要在7月底前提交一份报告。友利银行是韩国第二大全国性商业银行和唯一的国有银行,业务涉及银行、证券、租赁等各个领域。新韩银行则创立于1897年,是韩国历史上第一家民间银行,现为新韩金融集团的主要部分。 韩联社上周报道称,两家银行参与了价值1.8万亿韩元的异常交易,其中部分交易涉及到了加密货币交易所。金融监管机构一直在调查,查明这些交易是否与洗钱或利用加密货币资产进行货币投机有关联。
21:41
SBF:FTX的各种合法分支也有能力获得Alameda钱包资金
金色财经报道,FTX前首席执行官SBF针对此前Cointelegtraph一篇主题为“SBF以2.5亿美元保释几日后AlamedaResearch钱包出现可疑资金流动”的文章发表评论称,我相信FTX的各种合法分支很可能有能力获得这些资金;希望这就是这里发生的事情。如果没有,希望有人能尽快介入。如果需要,我很乐意就此向监管机构提供建议。 金色财经此前报道,SBF称,没有也不可能动用Alameda钱包资金。
23:16
美国法官禁止SBF与FTX、Alameda的现任或前任员工联系
2月1日消息,法庭记录显示,美国法官禁止 SBF 与 FTX、Alameda 的现任或前任员工联系。
06:19
SBF的保释请求遭到拒绝
金色财经报道,FTX创始人SBF的保释请求遭到拒绝。 此前消息,SBF的律师要求以25万美元的保释金对其进行保释。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.