墨西哥贩毒集团通过币安洗钱数千万美元

9月21日消息，韩国全北地方警察厅以涉嫌违反《外汇交易法》为由逮捕了25人，其中包括一家外汇经销商和一名越南籍嫌犯。据悉该团伙在去年1-12月期间，利用比特币等虚拟资产将价值1000亿韩元(合7170万美元)的越南货币兑换成韩元，以牟取暴利。

9月9日消息，据报道，币安已将墨西哥国家银行和证券委员会（CNBV）前主席Adalberto Palma Gómez加入其全球顾问委员会。据悉，Adalberto Palma Gómez于2018年11月被任命为CNBV主席，并于2020年3 月辞去该职务。他拥有30多年的金融经验，除了担任独立顾问外，还曾在Banamex、花旗银行和Bankers Trust担任高管职务。 此前9月6日消息，币安已聘请巴西前经济部长兼前央行行长Henrique Meirelles为其顾问委员会成员。（The Block）

金色财经报道，根据美国司法部公告，加利福尼亚州旧金山男子John Khuu因在德克萨斯州东区违反联邦法规而被起诉。根据起诉书，27岁的John Khuu涉嫌与其他人合谋通过加密货币清洗其贩毒组织的收益。据称，被告在暗网市场上向美国各地的客户分发毒品和其他非法物品，客户通过将加密货币（通常是比特币）从暗网市场客户账户转移到Khuu的供应商账户之一来支付购买费用，Khuu和他的同谋将比特币换成美元，并通过数百笔交易和数十个金融账户洗钱，Khuu和他的同谋据称洗钱超过535万美元。

8月8日消息，美国财政部高级官员表示，美国将对以太坊混币平台Tornado Cash实施制裁，朝鲜黑客通过以太坊混币平台 Tornado Cash 洗钱数百万美元。 (金十)

12月27日消息，美国缉毒署（DEA）的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩毒团伙通过币安进行洗钱数百万美元。 该调查始于 2020 年，多名 DEA 线人使用加密论坛 localbitcoins.com 与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者，卧底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria，该嫌疑人承认了毒品交易和洗钱的指控。随后 DEA 在币安的协助下追踪了 Echavarria 与卧底特工进行的 75 笔加密货币交易信息，总共涉及 470 万美元，并且查询到一些关联账户。 据悉，币安在今年早些时候与 DEA 合作，查封了 100 多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱活动有关的账户。币安高级调查主管 Matthew Price 表示，Echavarria 案件表明，区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。（福布斯）

金色财经报道，旨在规范香港加密市场的新立法将为加密提供商提供许可制度。据悉，相关修正案已提交给中国香港特别行政区立法会成员。6月，《2022年反洗钱和反恐融资（修订）法案》在香港政府宪报公布，需要二读通过才能成为法律。该修正案试图引入虚拟资产服务提供商（VASP）的许可，以对该领域的企业强制执行反洗钱和反恐融资的义务。 根据即将出台的立法，香港证监会将负责确保虚拟资产服务提供商采取适当的上市和交易政策，以及财务报告和披露程序。该监管机构还将观察防止市场操纵和利益冲突的机制的执行情况。（Bitcoin.com）