欧洲安全组织为乌兹别克斯坦警方进行加密货币相关培训

9月6日消息，欧洲刑警组织发言人在第六届全球犯罪金融和加密货币会议上表示，加密货币的使用正在“扩展到几乎每个国家和部门”，促进新的犯罪形式。使用加密货币的非法活动的例子包括毒品走私、体育比赛中的假球以及大规模杀伤性武器的制造、获取、拥有和出口的融资。此外，越来越多的专业洗钱者利用数字资产提供的选择来清洗来自物理和网络犯罪的收益。 然而，谈到大多数区块链网络的匿名性质以及在一定程度上跟踪加密货币交易的能力，发言者还同意“这些独特的特征‘提供了前所未有的机会’来调查有组织犯罪和洗钱网络，并最终追回被盗资金。专家们表示，打击有组织犯罪还需要“正确的工具、能力和合作”。

金色财经报道，欧洲刑警组织在最新声明中表示，加密货币交易所Bitzlato交易了大约 10 亿欧元（10.8 亿美元）与犯罪活动有关的资产，包括比特币 (BTC)、达世币和莱特币，以及美元和俄罗斯卢布。欧洲刑警组织还表示，与犯罪有关的资产约占该平台 21 亿欧元（23 亿美元）接收资金总额的 46%。

12月6日消息，CZ发文表示，在过去三周内，Binance与新加坡、马来西亚和泰国的执法机构合作，为调查人员和检察官提供实用的加密货币培训和研讨会。 包括与泰国AMLO（反洗钱办公室）合作提供为期2天的培训，内容涉及加密货币基础知识、技术调查、案例研究以及加密货币交易平台在犯罪调查和预防犯罪中的作用。

10月14日消息，韩国最大的五家加密货币交易所Upbit、Bithumb、Korbit、Coinone、Gopax已与该国警察部队签署“打击加密货币犯罪”谅解备忘录，将合作打击加密洗钱者和加密诈骗者。 据悉，这些交易所已同意配合警方调查“与虚拟资产有关的犯罪”，并“防止对投资者造成损害”。（Cryptonews）

7月17日消息，AEX平台官方发布公告称，“根据广西警方的要求，将于2022年7月17日15:32(UTC+8)暂停平台相关服务，全力配合警方调查。后续请大家等待警方公告。”

2月17日消息，乌兹别克斯坦中央银行允许外国企业开设当地银行账户，并存入从加密货币交易中获得的资金。这些公司也可以将资金转移到国外，但在该国的用途将受到限制。 乌兹别克斯坦央行已经通过涉及非居民法人实体（包括使用加密货币的法人实体）的外汇交易条例修正案。这些实体现在被允许在当地银行开设账户，但使用来自加密货币交易的资金进行操作的选择非常有限。 根据新规定，从参与加密交易的公司的外国账户转来的钱或出售加密资产获得的款项可以存入乌兹别克斯坦的外币账户。然后，这些资金可以转移到交易所，以便再次购买数字货币；也可以转移到资金最初来源司法管辖区的外国注册实体的账户。然而，乌兹别克斯坦禁止将这些资金用于其他目的。 这些变化已于2023年2月9日生效。在此之前，除法律规定的少数例外情况外，外国非居民公司不得在乌兹别克斯坦的银行开设账户。（Bitcoin.com） 据金色财经此前报道，乌兹别克斯坦加密行业监管机构在新闻发布会上透露，获得许可的加密公司已在2022年期间支付了35亿乌兹别克斯坦索姆（超过310,000美元）。目前有五个加密平台被授权在该国合法运营，国家控制的交易所Uznex和四个较小的交易所，Crypto Trade NET、Crypto Market、Crypto Express和Coinpay。此外，根据现行法律，在乌兹别克斯坦运营的与加密货币交易相关的个人和组织须纳税。