Terra总务负责人Yoo被捕涉嫌违反资本市场法、欺诈和失职等罪名

10月7日消息，韩国一家法院驳回了对Terra总务负责人Yoo的逮捕令，质疑拘留是否必要，还提出了潜在的疑问，即LUNA是否最终属于韩国法律定义下的证券。 此前消息，韩国首尔南区检察官办公室对Terra总务负责人Yoo发出法庭逮捕令，罪名包括违反资本市场法、欺诈和失职等。（韩联社）

12月9日消息，道德监督组织CREW因SBF在2022年初向共和党派利益联盟捐赠了“黑”钱，要求联邦选举委员会调查前FTX首席执行官SBF是否涉嫌“严重违反”选举法。CREW在投诉引用了SBF上个月的一次采访内容，CREW称他向与共和党有关的竞选活动捐赠了高达3700万美元或更多的资金，从而避免了法律要求的对这些捐款的公开披露。 据CREW的诉状称，SBF承认，他故意安排向与共和党有联系的团体捐款，是为了“利用”最高法院对Citizens United诉FEC案的裁决来逃避对这些资金公开披露对要求。因为该裁决允许工会和公司为竞选活动本身提供独立支出。

9月13日消息，据韩国经济日报报道，首尔南部地方检察厅调查组正在参考海外案件，判断LUNA的证券属性，检察机关不仅传唤调查了金融监督院等金融当局的立场，还传唤了虚拟资产专家作为证人进行调查，正在听取各种意见。 关于Terra和LUNA的现有检察机关调查以欺诈嫌疑的证明为中心进行，但如果证券属性性得到认可，可以以违反资本市场法的嫌疑起诉其通过操纵行情等进行不公平交易。

金色财经报道，Mutant Ape Planet NFT系列开发者Aurelien Michel于周三晚上在纽约约翰肯尼迪机场降落后被拘留。并因涉嫌诈骗 290 万美元而被控欺诈。 根据 1 月 3 日提交的诉状，Michel 和其他未具名的被告向潜在买家推销 Mutant Ape Planet NFT，向他们承诺他们的购买将带来好处，包括“奖励、抽奖、对其他加密货币资产的独家访问权，以及对一个社区钱包，其中包含用于营销 NFT 的资金。 据当局称，项目开发商还模糊承诺为 NFT 项目获得“元宇宙土地”。当所有 NFT 都被出售后，Michel和其他未具名的被告据称将近 300 万美元的收益转移到其他钱包。 当 Mutant Ape Planet 的买家对这些交易产生怀疑时，当局称Michel以化名“James”发帖，承认在社区的 Discord 频道中作弊。美国国税局 (IRS) 的代理特别代理人 Thomas Fattorusso称，Michel通过虚假陈述等方式欺骗投资者，包括赠品、具有抵押功能的代币和商品收藏。Michel在纽约东区 (EDNY) 的的初次出庭定于周四下午。

2月2日消息，韩国首尔南部地方法院负责拘捕令的部长以涉嫌贪污、渎职为由拘捕 Bithumb 实控人姜钟铉（音译），表示其有逃跑和毁灭证据的可能，此外被认为是姜某亲信的非上市相关公司代表赵某也一同被拘留。（韩联社）

金色财经报道，FTX创始人SBF被控电信欺诈和共谋罪，此外还被控违反竞选财务规定。美国商品期货交易委员会（CFTC）：FTX创始人SBF所承认的与他当时关于Alameda盈利能力的公开声明相矛盾。（金十）