韩国当局希望冻结与Do Kwon相关的6700万美元比特币

2022-09-27 19:42:08

金色财经报道,韩国当局已要求加密交易所 OKX 和 KuCoin 冻结与 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 相关的约 3313 枚比特币(BTC),价值约 6700 万美元。 金色财经此前报道,韩国检方于9月14日在对Terra创始人Do Kwon发出逮捕令不久后,3313枚比特币从LFG在币安上创建的钱包中突然被转移至两个韩国境外加密交易所。
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相关快讯
15:07
韩国检方称其对Do Kwon的引渡要求早于美国与黑山当局说法不一
3月30日消息,韩国首尔南部地方检察厅相关人士驳斥了关于黑山司法部所说的“美国对Terraform Labs首席执行官Do Kwon的引渡要求早于韩国”,该人士表示:“我们法务部是是3月24日向黑山提出了罪犯引渡请求,而美国是25日提出的。Do Kwon于3月23日被捕后的第二天,法务部就通过电子邮件和国际快递提出了引渡要求。” 今日早些时候消息,黑山司法部部长Marko Kovac表示,美国对Do Kwon的引渡要求早于韩国,但尚无法判断哪方优先。
12:30
韩国检方:Do Kwon的资产不在韩国
4月7日消息,韩国检察官表示,Terraform Labs的9名前任和现任高管从该项目中非法筹集的4145亿韩元(约合3.142亿美元),其中约有914亿韩元属于该公司首席执行官Do Kwon,但确认他的资产都不在韩国管辖范围内。 当地检察官暂时没收了属于Terraform联合创始人Shin Hyun-seung(又名Daniel Shin)的资产,包括房地产和进口汽车。该国检方指控Daniel Shin从Terra-Luna项目中非法获利超过1540亿韩元。Do Kwon似乎将很大一部分财产换成比特币,转移到海外加密交易所。检察官表示,他们已要求币安阻止Do Kwon提取其加密货币。 此前消息,韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产。
12:17
黑山当局:美国对Do Kwon的引渡要求早于韩国但尚无法判断哪方优先
3月30日消息,黑山司法部部长Marko Kovac在记者会上表示,已证实美国已在韩国之前要求引渡Terraform Labs首席执行官Do Kwon。据悉,美国在黑山设有大使馆,而韩国在黑山没有大使馆,韩国系通过其在黑山邻国塞尔维亚设置的大使馆沟通Do Kwon引渡事宜。 Kovac部长解释说:“Do Kwon将被引渡到哪个国家取决于罪行的严重性、罪犯的国籍和引渡请求的日期,现阶段很难说两国哪个优先。如果Do Kwon等人因护照造假案在黑山被判刑,服完刑期后才可执行引渡。无论权去哪个国家,引渡都不可避免地会被推迟。”
16:38
韩国检方已冻结Do Kwon此前转移至OKX、Kucoin的共计3313枚BTC
10月5日消息,据报道,首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查团宣布已追加冻结Do Kwon此前转移至OKX的1959枚比特币。至此,此前转移的总计3313枚BTC(约6700万美元)已全部被冻结。 此前报道,韩国检方于9月14日在对Terra创始人Do Kwon发出逮捕令后,LFG在Binance上创建钱包地址中的3313枚BTC被相继转移至两个韩国境外加密交易平台,其中转移至OKX1959枚BTC,转移至Kucoin1354枚BTC,共计约合6659万美元。此后Do Kwon曾在社交媒体上否认其“套现”行为,并单方面表示其资产并未被冻结。(韩媒《法律界》)
15:09
韩国扩大与海外机构的合作以促进引渡Do Kwon
金色财经报道,韩国首尔南部地区检察官办公室正发展与海外机构的合作,以将Do Kwon和其他五名Terraform员工送回韩国。所有这些人都被列在去年9月发出的逮捕令中。这五个人包括Terraform实验室的前研究主管Nicholas Platias,以及Chai公司的前首席执行官。Chai是一家位于韩国的支付处理公司,由Terra联合创始人Daniel Shin或Shin Hyun-seung创立。
11:26
国际刑警组织确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Do Kwon
金色财经报道,国际刑警组织(Interpol)确认被黑山当局逮捕的嫌疑人为Terra创始人Do Kwon。 此前报道,在Do Kwon被黑山当局逮捕后,美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控,并寻求将Do Kwon引渡至美国。与此同时,韩国检方也寻求引渡Do Kwon。
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