美国FTC希望介入Celsius的破产案

1月31日消息，据路透社报道，Celsius破产案独立审查员Shoba Pillay预计将于当地时间周一发布一份报告，说明Celsius是否作为庞氏骗局运营，这可能会给已经面临欺诈指控的创始人Alex Mashinsky增加压力。 此前去年9月份消息，美国联邦法官Martin Glenn批准美国受托人关于“任命Shoba Pillay为Celsius破产案的独立审查员”的申请。Pillay将就Celsius的加密资产存储、客户账户管理、挖矿业务状况和税务问题制作一份报告。

金色财经报道，加密借贷平台 Celsius于 2022 年 7 月 13 日申请第 11 章破产保护。尽管Celsius 案涉及数字资产，但仍需遵守纽约南区 破产法院的美国破产法。 摄氏破产程序相关的公开法庭文件披露了该平台数千名客户的个人数据。10 月 5 日提交的一份大型财务披露表包含客户姓名、账户余额、交易时间等。

金色财经报道，加密货币借贷平台Celsius的破产案有了一个新的相关方：华盛顿州金融机构管理局。在周四晚间提交的一份动议中，该州助理司法部长Stephen Manning要求以代表华盛顿州金融监管机构的身份加入此案。 华盛顿州、阿拉巴马州、肯塔基州、新泽西州和德克萨斯州的证券监管机构，在Celsius暂停客户赎回后开始对该公司进行调查。（CoinDesk）

金色财经报道，一位联邦法官已经批准了美国受托人办公室任命一名独立审查员的动议，以调查Celsius Network的财务管理，这导致该公司在今年夏天早些时候申请破产。美国破产法官Martin Glenn周三裁定，独立审查员的审查范围将有几个方面，包括Celsius的加密货币持有量，为什么一些客户的账户产品从“盈利计划”改为“托管服务”，而其他客户则被置于“预扣账户”，Celsius支付各种税收的程序以及Celsius采矿业务的公用事业义务的现状。（CoinDesk）

金色财经报道，Celsius 用户在公司破产案中提出索赔的截止日期是 2023 年 1 月 3 日。处理 Celsius 案件的破产法庭将 1 月 3 日定为截止日期，这是债权人可以向失败的加密货币贷方提交索赔证明的最后一天。在此日期之后，未提出索赔的债权人可能没有资格从案件中获得索赔。 Celsius在 7 月申请了破产保护。在鼎盛时期，Celsius 管理着超过 100 亿美元的资产，并声称拥有超过 170 万用户。

9月13日消息，据Celsius无担保债权人委员会官方推特，ET时间9月14日14:00（北京时间9月15日02:00），美国破产法官Martin Glenn将就Celsius破产案举行下一次听证会，除了审查员之外，法院还将再次考虑是否会要求Celsius公布账户持有人姓名和其他个人身份信息。 此前消息，Celsius无担保债权人已就任命独立审查员与美国受托人达成协议，如果拟议的命令获得批准，将任命一名中立的调查员对Celsius的加密资产存储、客户账户管理、挖矿业务状况和税收进行调查。