Celsius破产案独立审查员即将发布报告说明Celsius是否作为庞氏骗局运营

金色财经报道，一位联邦法官已经批准了美国受托人办公室任命一名独立审查员的动议，以调查Celsius Network的财务管理，这导致该公司在今年夏天早些时候申请破产。美国破产法官Martin Glenn周三裁定，独立审查员的审查范围将有几个方面，包括Celsius的加密货币持有量，为什么一些客户的账户产品从“盈利计划”改为“托管服务”，而其他客户则被置于“预扣账户”，Celsius支付各种税收的程序以及Celsius采矿业务的公用事业义务的现状。（CoinDesk）

10月8日消息，美国破产法官Martin Glenn周五在法庭听证会上裁定，加密借贷平台Celsius Network破产案的独立审查员Shoba Pillay将需要提供一份中期报告，详细说明Celsius的财务管理和客户账户处理。根据裁决，这份中期报告预计将于11月中旬提交，它将成为确定谁拥有托管和扣留账户中持有的加密货币资产，以及在什么情况下托管和扣留账户持有人可以访问其资产的过程的一部分。Kleinberg Kaplan律师事务所合伙人Dov Kleiner表示，Pillay的中期报告将标志着法院将首次听取独立、中立的第三方就案件中的一些关键问题的意见，预计她将对货币的持有方式、如何储存和转移，以及目前归属等问题发表意见。该报告还可能影响有关潜在优先索赔和交易赔偿的决定。Glenn法官表达了对Celsius管理成员在Celsius破产前撤资的担忧。预计这位审查员还将调查内幕交易。（CoinDesk）

金色财经报道，Celsius破产案的法院指定审查员Shoba Pillay提交了一份工作计划，估计她的调查总费用将在300万至500万美元之间。她的首要任务是掌握调查需要审查的文件和数据的数量和范围。 该文件补充说明，即使在与Celsius的法律顾问和财务顾问讨论之后，她仍然无法获得工作所需的文件。但她预计很快就会得到它，因为Celsius最近披露了一份财务声明。预计将举行进一步的会议，以使Pillay 能够确定并获得完成她的报告所需的任何额外信息。她还希望采访15到25名证人。

10月12日消息，加密借贷平台Celsius破产案独立审查员Shoba Pilla为她即将进行的调查提交了初步计划，计划称为满足法庭的最后期限要求，要求Celsius法律顾问加快文件的制作速度。 Shoba Pilla表示，虽然现在做出确切的估计还为时过早，但她预计调查的总成本将在300万至500万美元之间。预计会采访15-25名证人，并在“非采访环境”中与Celsius高管和员工交谈，以促进信息流动。 该工作计划将于10月21日提交给首席破产法官Martin Glenn以供批准。案件各方可以在10月18日之前提出异议或评论。（TheBlock）

2月15日消息，在周三的听证会上，一名美国法官否决了任命一名独立审查员调查 FTX 破产案的动议。 特拉华州破产法院的John Dorsey法官支持FTX的代表，他们之前辩称没有必要任命一名审查员“进行另一项代价高昂的调查，这会减缓这些案件的进展”。 FTX的律师此前曾表示，一项独立审查最终可能会耗资1亿美元。（CoinDesk）

2月2日消息，来自美国十几个州的官员希望联邦破产法官任命第三方审查FTX的财务状况，理由是需要该交易所资产的透明度。这些官员声称，由于债务人的财务状况和资产缺乏透明度，且监管调查仍在继续，任命一名具有具体职责指导方针的审查员不仅是适当的，符合债权人的最佳利益，而且应是强制性的。被任命的审查员将向法院提供一份关于FTX.com、Alameda Research以及全球大多数其他FTX子公司财务状况的详细报告，而不是仅依靠FTX目前的管理层和律师。（The Block）