土耳其加密货币交易平台Thodex创始人在阿尔巴尼亚被捕，涉嫌诈骗20亿美元

金色财经报道，土耳其最大的加密货币交易所Thodex的创始人Faruk Fatih Öze将于8月在阿尔巴尼亚被捕后被引渡到土耳其，他将面临欺诈和经营犯罪组织的指控。

金色财经报道，Mutant Ape Yacht Club（MAYC）仿盘，Mutant Ape Planet系列NFT开发者Aurelien Michel被捕，并因涉嫌诈骗290万美元而被控欺诈。 据提交给法院的诉状显示，Aurelien Michel和其他被告向潜在买家推销Mutant Ape Planet NFT，并承诺了包括“奖励、抽奖、对其他加密货币资产的独家访问权，并由社区控制的钱包提供该NFT系列的营销资金”。项目开发商还隐晦承诺NFT持有者可获得“元宇宙土地”。

8月22日消息，据印度当地Indian Express报道，印度警方已对BitConnect联合创始人Satish Kumbhani展开调查，目前，正在遭到印度国家通缉。 早在2016年，Kumbhani创立了BitConnect协议，并一直运行到2018年，后因庞氏骗局而倒闭。据美国当局称，该平台从被误导的投资者那里骗取24亿美元。今年2月，Kumbhani已被司法部以电汇欺诈、共谋操纵商品价格和国际洗钱罪名起诉。如果所有罪名成立，他将面临最高70年的监禁。 自从他被美国证券交易委员会（SEC）起诉以来，美国当局一直无法找到他，并指出他最后一个已知的位置是在他的祖国印度。此前，美国证券交易委员会与BitConnect的一些美国发起人达成和解。（Coingeek）

金色财经报道，巴西三个联邦州的100名警察突击搜查了20个与弗朗西斯科·瓦尔德维诺·达席尔瓦(Francisco Valdevino da Silva，又名“Sheikh dos Bitcoins”)控制的加密诈骗网络有关的地址。 据当局称，达席尔瓦集团涉嫌从“数千名”巴西人和至少十个其他国家的公民手中诈骗和洗钱高达40亿巴西雷亚尔(约合7.66亿美元)。受害者被承诺每月的投资回报率高达20%。达·席尔瓦和他的打手们通过声称拥有一支庞大的专业加密货币交易员团队来诱骗受害者。（decrypt）

2月2日消息，韩国首尔南部地方法院负责拘捕令的部长以涉嫌贪污、渎职为由拘捕 Bithumb 实控人姜钟铉（音译），表示其有逃跑和毁灭证据的可能，此外被认为是姜某亲信的非上市相关公司代表赵某也一同被拘留。（韩联社）

12月29日消息，韩国游戏巨头Nexon创始人金正宙的加密账户在其去世后曾遭黑客入侵，价值85亿韩元（670万美元）的加密货币被盗。金正宙于今年2月份去世，黑客则是在5月份通过非法复制USIM的方式入侵了金正宙在加密交易所Korbit开设的账户，他们在10天内通过27笔交易将金正宙的价值85亿韩元的比特币和以太坊等加密资产转至其他账户，Korbit在发现这些可疑交易后告知了调查机关，随后黑客团伙于10月份被捕，11月被法院判处6年监禁。（朝鲜日报）