新手开户

使用Tornado Cash参与加密货币洗钱嫌疑人被还押候审延长至90天

2022-08-27 18:48:03

8月27日消息，据公共检察署（OM）表示，位于Den Bosch的一家法院周三决定对涉嫌加密货币洗钱的男子的审前拘留再延长90天。 本月早些时候，该男子因涉嫌创建去中心化的以太坊非托管协议Tornado Cash在阿姆斯特丹被捕。检察官向三名法官通报了调查情况，并听取了辩护意见，理事会会议厅随后决定将该男子再拘留90天。 据OM称，这名29岁的男子被怀疑与其他人一起使用Tornado Cash来隐瞒“价值超过10亿美元的犯罪获得的加密货币的来源、目的地和所有权”。 此前报道，美国政府已于8月8日将Tornado Cash列入制裁名单，据税务局调查部门FIOD表示，调查正在进行中，届时可能会逮捕更多人。（Nltimes）
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关，文章内容仅供参考，不代表任何确定性判断，且不构成投资建议，请谨慎对待，风险自担。
首页 > 快讯 > 使用Tornado Cash参与加密货币洗钱嫌疑人被还押候审延长至90天
相关快讯
09:18
Elliptic：Tornado Cash是NFT 骗局首选洗钱工具
金色财经报道，据 Elliptic 官方网站披露信息显示，Tornado Cash 在 NFT 市场已处理了价值 1.376 亿美元加密资产，在 2022 年 8 月被 OFAC 制裁之前，52% 的NFT 骗局通过 Tornado Cash 处理资金，是 NFT 骗局首选洗钱工具。为支持 OFAC 制裁要求，NFT 平台有必要对相关地址进行筛选。
19:35
以色列逮捕3名涉嫌使用加密货币洗钱的犯罪嫌疑人
8月16日消息，以色列当地警方和税务局在一份联合声明中表示，三名嫌疑人在以色列被捕，因涉嫌使用加密货币洗钱数千万谢克尔（以色列货币）。据称，多名犯罪嫌疑人有组织、有系统地从国外和以色列洗钱，其中一些来自国外犯罪，在各种平台上使用数字货币，目的是混淆和掩饰犯罪嫌疑人的身份。 调查的重点是怀疑从以色列对法国国库进行的大规模欺诈（非法资金来自法国 COVID-19 救济资金），以及数百万欧元的盗窃以及通过将资金转换为加密货币来洗钱。还怀疑嫌疑人从加密货币活动中获得的利润对以色列税务机关隐瞒，并且实施了各种税收违法行为，累计金额达数千万新谢克尔。
10:00
被Etherscan标注为Fake_Phishing76349已将23枚ETH转入Tornado Cash
金色财经报道，据CertiK监测，被Etherscan标注为Fake_Phishing76349 已将23枚ETH（约42.9K美元）经由EOA地址（0xAe98f）转入Tornado Cash。
05:47
V神：已经使用Tornado Cash向乌克兰捐款
金色财经报道，以太坊创建者Vitalik Buterin公开承认使用Tornado Cash为乌克兰捐款。Vitalik Buterin澄清说，他使用Tornado Cash来保护资金的接受者，而不是他自己。Buterin在评论Twitter讨论时概述了合法的Tornado Cash使用案例和财务隐私的好处，包括在不通知俄罗斯政府的情况下向乌克兰捐款，Buterin说他已经使用该协议向乌克兰进行了私人捐款。（cryptobriefing）
17:46
报告：Tornado Cash收到以太坊网络上洗钱总额的近75%
8月17日消息，据SlowMist的 2022 年年中区块链安全和反洗钱分析报告，到目前为止，Tornado Cash 已收到以太坊网络上洗钱总额的 74.7%，即高达 300,160 ETH，另外约 24%（95,570 ETH）仍在黑客钱包中，而 1.5%（6,250 ETH）已发送到交易平台。
06:16
美国财政部：超过70亿美元已被用于Tornado Cash洗钱
金色财经报道，周一，当美国财政部将Tornado Cash列入黑名单，禁止所有美国人使用该服务时。美国表示，Tornado Cash已被用于洗钱超过70亿美元。其中包括朝鲜黑客组织Lazarus Group窃取的4.55亿美元，以及本月Nomad漏洞窃取的至少780万美元。（coindesk）
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.