Elliptic：Tornado Cash是NFT 骗局首选洗钱工具

8月17日消息，据SlowMist的 2022 年年中区块链安全和反洗钱分析报告，到目前为止，Tornado Cash 已收到以太坊网络上洗钱总额的 74.7%，即高达 300,160 ETH，另外约 24%（95,570 ETH）仍在黑客钱包中，而 1.5%（6,250 ETH）已发送到交易平台。

金色财经报道，周一，当美国财政部将Tornado Cash列入黑名单，禁止所有美国人使用该服务时。美国表示，Tornado Cash已被用于洗钱超过70亿美元。其中包括朝鲜黑客组织Lazarus Group窃取的4.55亿美元，以及本月Nomad漏洞窃取的至少780万美元。（coindesk）

2月13日消息，据CertiK监测，EOA账户地址（0x1E6...和0xC5af）已将资金转至Tornado Cash。其钱包与2022年1月23日发生的Solfire Finance退出骗局存在关联。目前共有1200枚ETH被转入Tornado Cash。

金色财经报道，据CertiK监测，被Etherscan标注为Fake_Phishing76349 已将23枚ETH（约42.9K美元）经由EOA地址（0xAe98f）转入Tornado Cash。

11月9日消息，美国财政部正在将Tornado Cash“重新指定”为受制裁实体，指控朝鲜通过Tornado Cash洗钱超过1亿美元的加密货币以支持其大规模杀伤性武器计划，包括弹道导弹的发展。同时OFAC还表示，Tornado Cash是根据监督制裁的行政命令所定义的实体。

8月27日消息，据公共检察署（OM）表示，位于Den Bosch的一家法院周三决定对涉嫌加密货币洗钱的男子的审前拘留再延长90天。 本月早些时候，该男子因涉嫌创建去中心化的以太坊非托管协议Tornado Cash在阿姆斯特丹被捕。检察官向三名法官通报了调查情况，并听取了辩护意见，理事会会议厅随后决定将该男子再拘留90天。 据OM称，这名29岁的男子被怀疑与其他人一起使用Tornado Cash来隐瞒“价值超过10亿美元的犯罪获得的加密货币的来源、目的地和所有权”。 此前报道，美国政府已于8月8日将Tornado Cash列入制裁名单，据税务局调查部门FIOD表示，调查正在进行中，届时可能会逮捕更多人。（Nltimes）