迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所金额超400万美元
金色财经报道,美国司法部(DOJ)指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局,据称该骗局的净收入超过400万美元。
司法部周二逮捕了Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez和Asdrubal Ramirez Meza,指控该团伙在2020年利用盗取的身份,在一个“加密货币交易所”购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账;在购买加密货币后,这些人与银行就交易提出异议,骗取银行撤销转账,并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。(CoinDesk)