迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所金额超400万美元

金色财经消息，美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份，在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账，在购买加密货币后，这团伙与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。（CoinDesk）

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

金色财经消息，泰国证券交易委员会发布公告称，加密货币交易所 Bitkub 首席技术官 Samrong Wachanasathien 在 SCB Securities Company Limited 与 Bitkub Online Company Limited 的收购交易未完成时购买了超 6 万美元的交易所代币 KUB。泰国民事制裁委员会（OCSC）裁定对 Samrong Wachanasathien 处以 8,530,383 泰铢（约 23.45 万美元）的罚款，并在 12 个月内禁止其担任数字资产经营实体的董事或高管。

11月22日消息，现已解散的云采矿公司Hashflare两名创始人在爱沙尼亚被捕，被指控涉嫌参与加密货币欺诈和洗钱，涉案金额达5.75亿美元。 据悉，HashFlare是一家成立于2015年的云挖矿公司，该公司声称允许客户租赁该公司的哈希值，以便挖掘加密货币，并获得同等份额的利润。根据美国司法部引用法庭文件的一份声明，由创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin经营的整个采矿活动是一个“多方面计划”的一部分，“欺骗了数十万受害者”，其中，包括说服受害者通过HashFlare签订“欺诈性设备租赁合同”，以及说服其他受害者投资一家名为Polybius bank的虚假虚拟货币银行。 此前报道，2018年7月，云采矿公司Hashflare发布公告，因业务无法盈利，被迫终止所有的比特币采矿合同。

金色财经报道，在周三的一份新闻稿中，美国财政部外国资产控制办公室宣布，将荷兰公民Alex Adrianus Martinus Peijnenburg和Martinus Pterus Henri De Koning以及英国公民Matthew Simon Grimm加入制裁名单，此外还有50多个BTC、ETH和BCH地址。这三人被指控在美国提供毒品，包括芬太尼、兴奋剂、大麻素和阿片类药物。（coindesk）

金色财经报道，根据区块链安全公司CertiK分享的最新数据显示，2022 年迄今已记录的 Web3 诈骗和漏洞利用攻击数量达到 377 次，损失金额超过 23 亿美元。（crowdfundinsider）