英国FCA：对花旗集团的国际经纪自营商处以1260万英镑的罚款

金色财经报道，美国证券交易委员会今天宣布了对已故约翰迈克菲的合伙人 Jimmy Gale Watson, Jr.的最终同意判决，因为他在涉嫌 ICO 骗局中所扮演的角色。据该机构称，Watson 通过与 ICO 发行人协商促销交易来协助 McAfee，并帮助 McAfee 兑现收到的加密货币付款。SEC 还指控 McAfee 和 Watson 参与拉高抛售计划，秘密积累大量加密货币头寸，然后在 Twitter 上进行宣传，意图在价格上涨时将其出售。针对 Watson的最终判决永久禁止他以专业身份购买、出售或提供数字资产，并处以 316,401.48 美元的罚款加上 59,533.38 美元的判决前利息，总罚款超过 375,000 美元。（decrypt）

金色财经报道，FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在接受采访时表示，他的公司与英国金融市场行为管理局（FCA）之间的紧张关系出乎意料。用他的话说，双方一直在讨论监管要求“有一段时间了”。因此，监管机构警告英国消费者该交易所缺乏在该国运营的授权，这令他感到惊讶。 他进一步解释说，该机构可能想警告人们关于冒充公司的骗局，而不是交易场所本身。他说：“我们相信我们遵守了英国的法规，但如果我们收到监管机构的任何指导，我们将一如既往地迅速采取行动。”（cryptopotato） 此前消息，FCA已发布公开警告称，加密货币交易所FTX可能未经授权在英国提供金融服务或产品。

7月19日消息，美国针对已故的John McAfee的民事诉讼已经结束。7月18日，美国CFTC宣布与John McAfee前助理Jimmy Gale Watson达成和解并发布禁令。Watson曾是一名海豹突击队员，从2017年开始担任McAfee的保镖，之后成为其加密货币团队的执行顾问。 CFTC发现，Watson曾帮助McAfee推广可疑代币的ICO，以换取这些代币的未披露奖励。然后，双方会在公开ICO上出售这些资产，将代币“倾销”给不知情的散户投资者。最终CFTC对Watson提出的赔偿只有14.6万美元，并进一步禁止Watson今后从事大宗商品交易。 此前消息，美国SEC赢得其与Jimmy Gale Watson的最终判决。法院裁定，Watson应向美国财政部支付316408美元非法所得，以及59533美元的判决前利息。 美国SEC在2020年的指控中称，Watson协助McAfee在Twitter上推广ICO，但没有披露他因此得到了报酬。判决还永久禁止Watso以专业身份购买、出售或提供数字资产。不过，他可以继续用个人账户买卖数字资产。（The Block）

10月26日消息，土耳其竞争管理局周三表示，Facebook母公司Meta因违反竞争法被罚款3.47亿里拉（约合1863万美元）。Meta发言人表示，公司不同意调查结果，并将考虑所有应对选项。该部门在一份声明中表示，Meta在个人社交网络服务和在线视频广告方面占据主导地位，并通过其核心业务Facebook、Instagram和WhatsApp收集的数据来阻挠竞争对手。土耳其竞争管理局要求Meta采取行动，并就未来五年将采取的措施编写年度报告。(金十）

9月26日消息，韩国金融服务委员会下属金融情报部门 (FIU)发布对虚拟资产运营商进行首次综合检查后的制裁结果，对加密交易所Gopax和Coinone及其代表理事给予“注意”处分，并处以数亿韩元罚款。 据悉，FIU最近举行了两次制裁审议委员会，决定了对Gopax和Coinone的制裁力度。韩国金融当局通过现场检查，指出了两家公司在《特别金融法》下存在20多项不完善的事项，包括防止洗钱(AML)体系不健全、文件不完善等，在听取个别公司的解释后，决定了是否进行制裁。

金色财经报道，据荷兰央行 (DNB) 公告显示，该行宣布对 Coinbase Europe Limited 处以 332.5 万欧元（约 363 万美元）的行政罚款。据悉，罚款的原因系 Coinbase 于 2020 年 11 月 15 日到 2022 年 8 月 24 日未能完成 DNB 注册期间在荷兰提供加密服务。Coinbase 于 2022 年 9 月 22 日获得注册，DNB 因此减少了 5% 的罚款。 荷兰央行警告，希望在荷兰提供加密服务的公司必须根据荷兰反洗钱和反恐怖主义融资法 在 DNB 注册。