SEC对John McAfee的ICO合作伙伴处以罚款并发布终身禁令

7月19日消息，美国针对已故的John McAfee的民事诉讼已经结束。7月18日，美国CFTC宣布与John McAfee前助理Jimmy Gale Watson达成和解并发布禁令。Watson曾是一名海豹突击队员，从2017年开始担任McAfee的保镖，之后成为其加密货币团队的执行顾问。 CFTC发现，Watson曾帮助McAfee推广可疑代币的ICO，以换取这些代币的未披露奖励。然后，双方会在公开ICO上出售这些资产，将代币“倾销”给不知情的散户投资者。最终CFTC对Watson提出的赔偿只有14.6万美元，并进一步禁止Watson今后从事大宗商品交易。 此前消息，美国SEC赢得其与Jimmy Gale Watson的最终判决。法院裁定，Watson应向美国财政部支付316408美元非法所得，以及59533美元的判决前利息。 美国SEC在2020年的指控中称，Watson协助McAfee在Twitter上推广ICO，但没有披露他因此得到了报酬。判决还永久禁止Watso以专业身份购买、出售或提供数字资产。不过，他可以继续用个人账户买卖数字资产。（The Block）

10月26日消息，土耳其竞争管理局周三表示，Facebook母公司Meta因违反竞争法被罚款3.47亿里拉（约合1863万美元）。Meta发言人表示，公司不同意调查结果，并将考虑所有应对选项。该部门在一份声明中表示，Meta在个人社交网络服务和在线视频广告方面占据主导地位，并通过其核心业务Facebook、Instagram和WhatsApp收集的数据来阻挠竞争对手。土耳其竞争管理局要求Meta采取行动，并就未来五年将采取的措施编写年度报告。(金十）

9月26日消息，韩国金融服务委员会下属金融情报部门 (FIU)发布对虚拟资产运营商进行首次综合检查后的制裁结果，对加密交易所Gopax和Coinone及其代表理事给予“注意”处分，并处以数亿韩元罚款。 据悉，FIU最近举行了两次制裁审议委员会，决定了对Gopax和Coinone的制裁力度。韩国金融当局通过现场检查，指出了两家公司在《特别金融法》下存在20多项不完善的事项，包括防止洗钱(AML)体系不健全、文件不完善等，在听取个别公司的解释后，决定了是否进行制裁。

8月19日消息，英国金融行为监管局（FCA）：对花旗集团（citigroup）的国际经纪自营商处以1260万英镑的罚款，原因是该行未能发现市场滥用行为。（金十）

金色财经报道，据荷兰央行 (DNB) 公告显示，该行宣布对 Coinbase Europe Limited 处以 332.5 万欧元（约 363 万美元）的行政罚款。据悉，罚款的原因系 Coinbase 于 2020 年 11 月 15 日到 2022 年 8 月 24 日未能完成 DNB 注册期间在荷兰提供加密服务。Coinbase 于 2022 年 9 月 22 日获得注册，DNB 因此减少了 5% 的罚款。 荷兰央行警告，希望在荷兰提供加密服务的公司必须根据荷兰反洗钱和反恐怖主义融资法 在 DNB 注册。

金色财经消息，泰国证券交易委员会发布公告称，加密货币交易所 Bitkub 首席技术官 Samrong Wachanasathien 在 SCB Securities Company Limited 与 Bitkub Online Company Limited 的收购交易未完成时购买了超 6 万美元的交易所代币 KUB。泰国民事制裁委员会（OCSC）裁定对 Samrong Wachanasathien 处以 8,530,383 泰铢（约 23.45 万美元）的罚款，并在 12 个月内禁止其担任数字资产经营实体的董事或高管。