美国司法部：涉嫌博尔顿的暗杀阴谋涉及加密货币支付

金色财经报道，流亡商人 Miles Guo 今天早上在纽约被捕，罪名是涉及加密货币的 10 亿美元诈骗阴谋。 美国检察官Damian Williams在一份声明中说，拥有多个名字的Guo欺骗了数千名在线粉丝，并为自己和他身边的人买了“一座 50,000 平方英尺的豪宅，一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫”。 据报道，Guo还与前总统特朗普的前白宫首席策略师Steve Bannon有联系。2020 年，Bannon被指控欺诈并在Guo的游艇上被捕，但在那之后特朗普赦免了他。 位于纽约南区的美国检察官办公室称，Kin Ming Je（又名 William Je）和Guo “欺诈性诱导”他们的粉丝资助一个名为 G|CLUBS 的在线会员俱乐部。 该部门表示，Guo和Je还通过所谓的喜马拉雅交易所“欺诈性地获得”了超过 2.62 亿美元，这是一个加密“生态系统”，称其拥有一种名为喜马拉雅美元的稳定币和一种名为喜马拉雅币的交易币。Guo和Je一起面临 11 项罪名，总计可能被判入狱数十年。美国司法部表示，Je 仍然在逃。

11月5日消息，美国国税局的刑事调查部门负责人 Jim Lee 表示，国税局即将公开数百起涉及加密货币的案例，包括涉及加密货币到法定货币的出入金交易、以及个人以加密支付而不将其报告为收入等的案例。

金色财经报道，美国司法部表示将宣布一项国际加密货币执法行动。

金色财经报道，美国司法部（DOJ）已经组建了一个检察官网络，以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说，司法部已经从全国各地招募了150多名检察官参与这项工作。这个新团队被称为数字资产协调人网络。该网络的目标是为美国律师事务所分配有关加密案件所带来的困难技术和法律挑战的主题专业知识，该网络的成立紧随拜登政府宣布与加密货币有关的法规框架之后。

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对 2 个涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 和 Forcount 中相关的 9 名个体提出指控。 这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的 Token 也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）

7月10日消息，据韩国司法部的一份声明报道称，韩国法务部长官韩东勋上周会见了美国纽约南区调查人员，两国官员决定进行合作，例如设计一种快速共享正在调查的加密货币案件数据的方法，加强对虚拟资产相关犯罪和国际腐败犯罪的应对能力。两国检察官分别对Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon进行了调查。