美国司法部：将宣布一项国际加密货币执法行动

1月19日消息，美国司法部将于今日凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动。 此前报道，1 月 7 日，美国布鲁克林联邦地区检察官正在针对 Digital Currency Group Inc. 和其子公司 Genesis 之间可能存在的内部转账和交易问题展开调查。目前，检察官已开始要求 DCG 相关人员进行面谈并提供相关文件。 据另一位知情人士透露，美国证券交易委员会 (SEC) 也在对 DCG 进行调查，但调查处于早期阶段，Barry Silbert、Digital Currency Group (DCG) 及其任何子公司目前均未被指控有不当行为。DCG 发言人表示，该公司始终合法开展业务。目前 DCG 并不知道也没有理由相信纽约东区法院对 DCG 进行过任何调查。

1 月 19 日，美国司法部表示，将对俄罗斯交易平台 Bitzlato 采取执法行动。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）在2022财年提起了82项执法行动，其中高达22%与加密货币实体有关。CFTC在一份报告提到了2022财年的执法行动，包括对Tether和Bitfinex提出指控，去年10月以总计4250万美元的价格和解。 CFTC主席Rostin Behnam在一份新闻声明中写道：“面对直接影响美国消费者的前所未有的金融市场状况、新兴的技术颠覆和不断增长的散户投资者参与，CFTC继续坚定不移地致力于强有力的执法计划，确保我们监管的市场是公开、透明、公平和有竞争力的。”（CoinDesk）

金色财经报道，美国司法部表示，自 2017 年 8 月以来，ChipMixer 已被用于洗钱超过 30 亿美元的非法加密货币交易。美国司法部还指出，该平台已被用于处理与针对Ronin Bridge和Horizon Bridge的两起区块链“抢劫案”有关的 7 亿美元。美国执法部门没收了两个将访问者引导至 ChipMixer 的网站域和一个托管项目代码的 GitHub 帐户。德国警方还查封了该项目的后端服务器和价值 4600 万美元的加密货币。 越南居民 Minh Quốc Nguyễn 已在此案中受到指控。Nguyễn 于 2017 年推出 ChipMixer，并使用假身份支付运行平台所需的服务费用。他现在面临洗钱、身份盗窃和经营无证汇款业务的指控。Nguyễn 已在费城受到指控，并可能面临 40 年监禁。

金色财经报道，美国八个州周一宣布，他们将对加密借贷平台Nexo Group的未注册、计息加密货币产品采取行动。加利福尼亚州、肯塔基州、纽约州、马里兰州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州、华盛顿州和佛蒙特州的州监管机构指控 Nexo 向客户提供生息账户，而无需先将其注册为证券并提供必要的披露。如果无法获得这些财务报表，州监管机构认为投资者无法做出明智的投资决策。 这些文件还指控 Nexo 歪曲了这些账户，并向投资者暗示它是一个获得许可和注册的平台。其中一份文件显示，这些生息账户被称为“赚取利息产品”，允许投资者将资产存入 Nexo，以换取其存款的高达 36% 的收益率。

9月9日消息，美国证券交易委员会执法部门主管 Gurbir Grewal 在由法律教育非营利组织执业法律研究所主办的论坛上表示，无论使用什么技术，都将继续采取行动，不会放慢针对加密货币的法律行动。他还称：不执行我们监管结构中最基本的规则——这将是对信任的背叛。