韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量

2022-07-29 08:43:12

7月29日消息,韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量。Terra和Luna曾以业界最高的加密货币交易所交易量吸引投资者。然而,KBS证实,大部分吸引人的金融交易实际上是Terra发行人和投资者的所谓“自我投资”。据估计,约有250,000名韩国投资者投资了加密货币“Terra”。 此外,FatMan曾于6月份表示,其发现有证据表明TFL和Hashed通过无机膨胀 Borrow来操纵Anchor利率,使Anchor看起来比实际情况更具可持续性。Anchor 存在巨大的bLUNA集中风险,五个巨鲸账户拥有大部分抵押品。 此前消息,韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查,现正对扣押材料进行全面分析。
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Do Kwon在塞尔维亚成立加密公司检方正调查该公司是否用于洗钱
3月24日消息,塞尔维亚科技刑事检察官办公室和美国联邦检察官办公室透露,Terraform Labs首席执行官Do Kwon与其一起逃跑的Chai Corporation前首席执行官Shin Hyun-seung(又名Daniel Shin)在塞尔维亚成立了一家与加密资产业务相关的公司。 据悉,检察机关正在确认Do Kwon是为了在塞尔维亚正式开展虚拟资产业务而设立法人,还是为了洗钱等而设立皮包公司。 此前Do Kwon昨日在黑山被捕,今日凌晨,美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控,韩美双方均寻求将Do Kwon引渡。(Digital Asset)
09:59
FatMan:韩国检方已传唤Terra联创Daniel Shin参与调查
11月15日消息,加密货币和金融研究员Fat Man发推称,韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法,并从LUNA非法套现超过1亿美元。
11:30
Do Kwon已在韩国聘请律师以应对该国检方对其的调查
8月17日消息,Terra创始人Do Kwon已在韩国聘请律师以应对该国检方对其的调查。Do Kwon最近向正在调查此案的首尔南区检察厅提交了律师的任命书。不过,Do Kwon近日在接受Coinage采访时表示,他从未联系过韩国调查部门,并很难做出返回韩国的决定。 此前5月份消息,Terra和LUNA的受害者就投资欺诈指控向韩国检方提起诉讼,韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查,并与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。(Chosun Biz)
14:34
韩国检方考虑以欺诈罪起诉Terra联创Daniel Shin
11月28日消息,韩国检方表示,他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪,因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广,尽管金融监管机构多次警告这是违法的。 据当地媒体YTN报道,Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示,Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称,韩国金融监督院多次告诉Shin,根据《电子金融交易法》,虚拟资产不能作为支付方式注册。 首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称,检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin,以及是否签发拘捕令。(Forkast) 据此前报道,韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求,冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查,他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官,在代币价格暴跌之前,他没有在高点出售LUNA。
11:06
韩国法务部长官:检方对Terra事件的调查重点是追踪操纵比价的做市团队
8月1日消息,韩国法务部长官、代表Luna-Terra事件受害者的律师韩东勋在最近接受采访时表示:“检方的调查首先瞄准了与Luna-Terra事件有关的做市团队。利用代币操纵行情的做市团队追踪结果将会成为调查的重点。”一位律师表示,“币价上涨部分是因为购买势头,但发币的基金会聘请的做市团队随意抬高价格的情况也有很多,如果通过这次调查能揭露做市团队的全部细节,将会决定Do Kwon是否犯有欺诈等罪名。” 此前消息,韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查,现正对扣押材料进行全面分析,且正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量。(Edaily)
11:26
韩国检方在调查Terra事件中已结束对加密交易所扣押搜查,将对扣押材料进行全面分析
7月28日消息,韩国首尔南区检察院金融证券犯罪联合调查组于本月20日至27日完成了对部分交易所的搜查扣押令的执行。检方官员解释说:“调查所需的交易所数据的取证工作花费了很长时间。”通过此次扣押搜查,检察机关获得了Terraform Labs首席执行官Do Kwon以及Terraform Labs联合创始人、TMON联合创始人Daniel Shin等人的交易明细和算法稳定币的开发过程、资金流向相关的资料。在完成搜查和扣押后,检方开始对扣押的材料进行全面分析,相关人士的传唤仍在继续。 此前消息,韩国检方发出Do Kwon“入境时通报”通知并勒令Terraform高管禁止出境,检方也正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。(韩联社)
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