比特币套现为什么不易追踪？

现如今国家明确表示比特币是一种特定的虚拟商品，比特币被当做商品，既然是商品无论是否有形在法律上我们都把它称为物品，既然是物品那买卖和持有虚拟商品都不违法，但是其中的交易风险需要自己承担。不过比特币风险虽高，但是盈利的机会也是很大的，也会有一些投资者胆子比较大，依旧选择进行比特币套现，在违法边缘试探，并且抱着不易追踪的侥幸心理，讲到这，大家还不理解比特币套现为什么不易追踪？下面211Coin小编为大家详细介绍。

比特币套现为什么不易追踪？

不是不易追踪，并且比特币套现可以被追踪到，而且概率不低。比特币是高度匿名机制。可以看到交易的流转，但是不能确定账户对应真实世界的人。警察或者说任何人都可以看到地址，看到里面的钱，却无法干涉里面的比特币使用。经过几次转账后就无法分清比特币的来源了。

比特币不是不可追踪的，每一笔交易都能一直追溯到coinbase。只是因为地址可以任意无限生成，从而具有了一定的匿名性。但钱包地址公开，只有拥有密码(私钥)的人才能有权使用。如果拥有者丢失了密钥，地址里面的比特币将永远无法使用。除了拥有者本人，任何人无法干涉。

比特币账户就是一个地址，一个地址对应一个账户，但是比特币开户是不需要身份证明的，所有人都可以开通比特币账户，而且比特币账户可以开通的数量比全地球的沙子还要多，一个人可以对应多个账户，所以不知道具体这个地址对应哪个人，也就是匿名。

比特币套现的方式

比特币就是去中心化的货币，线下无网络情况下都可以保存的一堆数据。现金交易十分敏感，无论是取现还是转账都会留下是否明显的痕迹，但是比特币去可以完美的去除这个痕迹。

比如给你1000个比特币，假如比特币1万一个，那等于给你1000万现金，往往洗钱组织有两种洗钱方式。

一种是利用假身份在平台获得这1000个比特币，然后重要的一步就是提币，把BTC提币到本地U盾冷钱包，然后把这个冷钱包直接进行约等于1000现金的交易，还有一种就是直接获得比特币后放入冷钱包，直接把冷钱包U盾寄出去。

本篇文章为大家详细介绍了比特币套现为什么不易追踪？现在投资者已经明白了一点，比特币套现不是不容易追踪，反而要查的话还很方便，只是比特币本身具有较高的匿名性，追踪起来难度比较大，并且还不能准确到每一个人，当前一段时间美国就对一笔重大数字货币金额套现的案子进行了侦破，嫌疑人也已经供认不讳，但是其中花费的精力还有难度可想而知，所以在国内尽量要做的就是正确交易，不要想着套现得来不光明的钱，以免惹祸上身。