比特币大额交易记录能查吗？怎么查？

因为比特币自身具有匿名性，所以一旦出现大额交易，很容易在币圈中引起不小的轰动，加上国内对比特币等数字货币监管加强，反对洗钱机制，将监管与行业自律相结合，在监管方面，根据我国《反洗钱法》，人民银行在比特币交易平台反洗钱中起到了主导作用，此次监管也要求交易所积极配合，因为大家投资过比特币都知道，一旦出现大额交易，在交易所都是能够看到的，看到这，新手小白还是想问比特币大额交易记录能查吗？以及比特币交易记录怎么查？下面211Coin小编为大家介绍一下。

比特币大额交易记录能查吗？

首先，比特币大额交易记录是可以查到的，并且用户本身的交易记录也是能够查的，下面就是相应的查询教程：

据Tokenview链上数据显示，截至2022年5月24日10:30:57，共计有1.4万个BTC，从35hK开头的Huobi冷钱包转出至1Njh开头的热钱包地址，期间2个地址间共计发生了7笔交易，每次转账2000个BTC。

1.打开Tokenview稳定币浏览器或直接输入链接：https://btc.tokenview.com。

2. 点击导航中的巨鲸追踪，可以通过修改阈值查看大额转账信息。如BTC大于2000个的转账交易。

大额转入交易所和转出交易所说明什么？

已大额转出为例，大额转入则是它的相反概念，比特币出现大额转账大多数是为了卖出做准备。会对市场构成抛压引起恐慌，币价因此会走下坡路。

但是，实际情况远非如此简单。“比特币转入后，不仅可以用于卖出，还可以用于买入其他币种。因此很难据此判断市场走势。”分析师柯光超分析说。

根据柯光超的长期观察和分析，不仅是比特币，包括ETH、EOS在内的主流币种都是如此，因为他们之间都存在交易对，所以每一种主流币种的大额转入，未来都存在多种交易可能。因此，仅仅据此判断市场走势会存在很大的偏差。

事实上，即使大额转账的目的就是用于套现砸盘，也很难据此判断市场未来走势。

因为既然是市场公开信息，就存在被利用和操纵的可能性。如果大众普遍认为大额转账意味着市场下跌，一旦这种思维惯性形成，很容易被主力利用。

比如，主力可以配合大额转账的发生故意渲染恐慌气氛，诱使小散割肉出局，借机大量买进吸筹。

对于各位投资者想知道的比特币大额交易记录能查吗？以及比特币交易记录怎么查？两个问题，文章内给出了比较详细的解答，比特币对现金的匿名性做了拓展，持有大量赃款比特币的人可以通过不断变换比特币钱包而进行完全匿名的消费，既不像用大额现金消费那样不便和引人注目，也不用冒着被调查的风险将犯罪所得存入金融机构。然而这一风险是潜在的，只有在比特币能像黄金或者法偿性货币一样大规模进入消费、投资等流通领域的前提下才会产生，所以一旦出现大额转账，就会被不少机构加强监管。