美司法部破获Bitfinex黑客事件！查扣36亿美元加密币逮捕两嫌疑人

在骇客从加密货币交易所Bitfinex 窃取119,756 枚比特币的五年多之后，美国政府当局已经逮捕涉嫌者，并宣布查扣了36 亿美元的加密货币。

美国司法部2 月8 日宣布，已经下令逮捕Ilya Lichtenstein 和其妻Heather Morgan，罪名是与2016 年Bitfinex 骇客事件相关的共谋加密货币洗钱行为。骇客在2016 年8 月藉由安全漏洞窃取的119, 756 枚比特币，当时价值为7,200 万美元，如今价值超过51 亿美元。

从2016 年发生这起骇客事件以来，盗窃者都会定期转移少量比特币，仍有大部分资金是没有被转移或使用的。美国司法部报告说，已追踪到这些被转移资金中的25,000 枚比特币是与Lichtenstein 和Morgan 夫妇控制的金融帐户有关。

特勤人员当时接着透过搜索令，查看夫妇俩含有该钱包私钥的档案，接着从该帐户查扣了超过9.4 万枚比特币，当时价值为36 亿美元。

总检察长Lisa Monaco 表示：今天的逮捕行动，以及司法部有史以来最大金融查扣金额，显示出加密货币并非是犯罪者的避风港。被告透过像谜团般曲折的加密货币交易，要把偷窃来的资金进行洗钱，但要维持数位匿名性是失败的。感谢执法小组缜密的作业，司法部再度彰显出如何能够以及未来将如何追踪这些资金，无论它是以何种形式存在。

司法部犯罪部门助理检察长Kenneth Polite 则表示，联邦当局有能力「透过区块链追踪资金」，这份声明指出，Morgan 和Lichtenstein 夫妇利用多种方法来洗钱处理这些不法取得的加密货币，包括跳链技术(Chain Hopping)手法、在暗网市场和加密货币交易所存入加密货币，接着再提领，以及利用电脑程式进行自动化交易。此外，夫妇俩据称还在美国开设企业帐户，借此合法化他们的银行操作行为。

根据美国司法部的起诉书，这对夫妇被指控洗钱和串谋诈骗，但他们并没有被指控实施骇客攻击。第一项指控最高可判处20 年监禁，第二项最高可判处5 年监禁。两人在纽约出庭时坚称自己是无辜的，并以数百万美元交保获释。

美国联邦调查局(FBI)和国税局(IRS)的网路犯罪小组的形式调查单位都表示，他们都参与合作追踪这起2016 年骇客事件的资金流向。

不过，两个单位都没有详述当局最初是如何追查到Morgan 和Lichtenstein，不过FBI 副局长Paul Abbate 表示，FBI 拥有能够追踪数位轨迹的工具。