爱沙尼亚和美国逮捕5.75亿美元加密货币欺诈案的2名嫌疑人

fx170.com讯：来自爱沙尼亚和美国的执法人员逮捕了两名涉嫌实施大规模加密货币欺诈的男子。这些爱沙尼亚国民经营加密货币挖矿服务和一家假冒的虚拟货币银行，他们清洗了他们的收益，花在了汽车和房地产上，并向一位政客捐款。

爱沙尼亚警方和联邦调查局在联合行动中拘留了2名加密货币欺诈者

两名爱沙尼亚公民涉嫌涉及加密货币和洗钱的欺诈行为，已被爱沙尼亚国家刑警和美国联邦调查局(FBI)逮捕。美国现在正在寻求引渡他们。据爱沙尼亚国家广播公司EestiRahvusringh??ling(ERR)报道，同为37岁的SergeiPotapenko和IvanTur?gin被指控诈骗了数十万人。他们于11月20日星期日因联合调查而被拘留。

一些受害者被说服与他们名为Hashflare的挖矿服务签订了欺诈性设备租赁合同。其他人投资于PolybiusBank，这是一家虚拟货币银行，它从来都不是银行，也没有支付承诺的股息。根据美国司法部的公告，投资者向两人设立的平台支付了超过5.75亿美元，这些平台随后通过空壳公司洗钱，并将部分资金用于购买爱沙尼亚的房产和豪华汽车。

Potapenko和Tur?gin试图将剩余的钱藏在世界各地的银行账户和加密货币钱包中。华盛顿西区的美国检察官尼克布朗说，美国和爱沙尼亚当局正在努力没收和限制这些资产，他还强调：所谓计划的规模和范围确实令人震惊。这些被告利用加密货币的吸引力和围绕加密货币挖矿的神秘面纱，实施了一个巨大的庞氏骗局。

加密方案被描述为爱沙尼亚最大的欺诈案之一

爱沙尼亚警方与美国联邦调查局密切合作，100名警察参与调查，其中包括来自美国的十几名联邦特工，爱沙尼亚国家刑警网络犯罪局局长奥斯卡·格罗斯称此次调查“漫长而浩瀚”。”ERR引用他的话说：这项调查的绝对数量是因为这是我们在爱沙尼亚遇到过的最大的欺诈案件之一。

国家检察官VahurVerte评论说：“技术扩大了欺诈的风险，在将钱交给一家企业或个人之前，应该深入收集背景信息。”他警告人们要管好自己的钱。周二，当地媒体还透露，Potapenko和Tur?gin是爱沙尼亚政治家和立法者RaimondKaljulaid在2019年竞选欧洲议会席位期间的最大捐助者之一。Kaljulaid从他们那里获得了12,500欧元，他声称他了解到他们仅在本周参与。

“有许多合法的方法可以将加密货币转化为商业，但通过欺骗或不透明选择捷径并不是进行冒险的方式，”OskarGross坚称。ERR在其报告中指出，此案并不是爱沙尼亚第一起与加密相关的犯罪。10月，爱沙尼亚警方逮捕了与Dagcoin加密货币投资欺诈有关的嫌疑人。