2024-10-11 17:09:27
美美纽交所的“专家”，港交所的“庄家”，做市商是市场公认的重要流动性提供者，对市场价格有着相当的影响力，特别在加密领域对山寨币掌握着“生杀大权”。近日，美国监管机构联手通过钓鱼执法手段诱捕Gotbit等多家做市商，并提起市场操纵和欺诈指控，这也是首例此类案件。
多家做市商及员工被指控，超2500万美元加密货币被查封
10月9日，美国证券交易委员会(SEC)、联邦调查局(FBI)和司法部(DOJ)宣布联合对十八名个人和实体在加密市场的大规模欺诈和操纵行为提出指控，包括Gotbit Consulting、ZMQuant Investment、CLSGloba和Saitama等。
法庭档案显示，这些机构秘密向加密项目提供洗售交易服务，夸大交易量营造出交易活跃的假象来吸引投资者，从而以虚高价格出售代币。操纵规模最大的机构是Saitama，一度达到数十亿美元的市场价值。
其中，Gotbit是MEME领域密集参与的做市商，其参与做市的MEME项目包括BONK、ANALOS、DUKO、PENG和SOLAMA等，但由于多个合作项目RUG，Gotbit也遭到质疑。
其实，Gotbit创始人Alexey Andryunin曾在接受Coindesk时表示该平台将市场操纵作为谋生手段，并描述了其如何开发程式码进行交易来人为抬高加密交易量且被避免发现。在该报导中，Andryunin声称，Gotbit的做市服务可将代币“交易量”达到足以在CoinMarketCap上市的水平，甚至排名至300到500名。不过，Andryunin也坦言，“Gotbit的业务没有在任何司法管辖区注册，并不完全合乎道德，在纳斯达克做我们现在做的事会构成金融犯罪。”目前，Alexey Andryunin因电汇欺诈、共谋市场操纵、电汇欺诈及共谋洗钱被控告。
ZMQuant宣称是一个可以“创造交易量”的交易机器人，为Saitama和NexFundAI等提供市场操纵服务。起诉档案披露，ZMQuant是通过Telegram消息和视讯会议与客户讨论这些非法服务，例如如何每分钟“可能交易十次或二十次”以增加交易量并抬高价格，以及如何利用多个交易钱包来避免交易过于虚假。
CLS也被控以电汇欺诈和共谋市场操纵及电汇欺诈。CLS允许每个客户的加密货币每天进行数百万美元的虚假交易，以便这些代币可免除交易所上市费用以及拉高出货。
Saitama则声称其巅峰时市值达到75亿美元，该项目领导层通过发布多种虚假公开声明积极操纵市场并秘密出售，获取数千万美元的利润。Saitama的市场操纵活动始于2021年，当时该项目通过操作多个加密钱包小额购买代币来制造大量购买和新持有者的幻觉，从而刺激投资者购买，此后还雇佣ZMQuant和Gotbit在交易所进行洗售交易。
而在此案中，超过2500万美元的加密货币已被查封，且负责为约60种不同加密货币进行数百万美元洗售交易的多个交易机器人也已被停用。
FBI发行代币钓鱼执法，但被指版权侵权
值得一提的事，这些加密做市商被绳之以法背后，主要是遭到美国联邦调查局FBI的钓鱼执法。
据悉，在“代币镜像行动”中，FBI在以太坊上建立名为NexFundAI的代币以及加密公司NexFundAI，并借助该公司和代币的身份与做市商会面讨论合作，包括ZMQuant、CLSGlobal和MyTrade均同意协助操控该代币。
尽管该代币曾进行交易，但FBI也进行了监控来降低零售投资者购买的风险。链上资讯显示，该代币在21天前已被关闭交易功能。
不过，针对FBI发行的“钓鱼代币”，Abstract Chain贡献者@0xCygaar在X平台上指出，FBI在发行代币NexFund AI时涉嫌违反MIT许可证，可能构成版权侵权。FBI在其智能合约中直接复制了Open Zeppelin的多个库档案，但未按要求在程式码中附加许可证声明。根据MIT许可证的规定，所有软体的副本或重要部分必须包含许可声明。
而对于本次调查，美国代理检察官Joshua Levy表示，“这项调查是首次在加密货币行业识别众多欺诈者。洗售交易在金融市场上早已被禁止，加密货币也不例外。这些案例展示了创新技术与百年老骗局相遇的结果——拉高出货。我们将积极追查欺诈行为，包括在加密行业内。”
“加密货币很快就会受到监管，这只是时间问题。监管将有助于消除其赌博污名。”CryptoQuant创始人Ki Young Ju针对此次诉讼事件发表评论称。
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