2023-06-06 09:24:02
加密货币交易所龙头币安及其执行长CZ(赵长鹏)5日晚间惊传遭SEC(美国证券交易委员会)起诉，针对币安的13项指控中，其中一条便声称币安存在向CZ个人私下转移资金的情况。
币安公司帐户曾向CZ转帐6,250万美元
SEC提交的法律文件写道，CZ至少在2022年3月左右是造市商、资产管理公司BAM Trading和BAM Management的董事会主席。而在2022年10月至2023年1月期间，CZ个人曾收到从币安的一个银行帐户转帐的6,250万美元。
来源：SEC法律文件
SEC指控CZ旗下公司涉嫌帮助转移1.9亿美元资金
不仅于此，SEC也认为币安的造市合作伙伴Merit Peak和Sigma Chain同样与CZ有不正当的利益关系：“它们的实际收益都归CZ所有，收取了数百亿美元的客户资金。这些公司还将客户资金与币安的资金混合在一起，类似已破产加密货币交易所面对的指控。”
更进一步，SEC还指出这些机构还进行了一系列“洗盘交易”，人为地操纵加密货币的价格。基于上述违规操作。
CNBC报导则称，Sigma Chain帮助其实际控制人CZ收取了1.9亿美元，这家“自营贸易公司”在收到钱后甚至花费1,100万美元购买了一艘游艇。
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