SEC控告CZ利用造市商Sigma捞钱、混用客户百亿美元资金

美国证券交易委员会昨(5)日晚间对加密货币交易所龙头币安(Binance)与执行长CZ正式提起诉讼，SEC除了认为币安与CZ之间存在违规的资金转移，还起底了两家疑似由CZ实际控制的“白手套”公司。

SEC：币安做市商Merit Peak、Sigma Chain掌控人为CZ

据路透社报导，CZ曾在Binance.US刚上市时选择Sigma Chain和Merit Peak两家公司作为其造市商伙伴。同时，这两家公司也为币安提供OTC(场外交易)、OCBS(一键买卖)服务的流动性。

但令人震惊的是，SEC指称这两家公司均由币安员工负责营运，其中一名员工甚至有权管理Binance.US的美元银行帐户。同时，币安的高层也在Sigma Chain担任总裁，并且拥有币安另一家关联公司BAM Trading银行帐户的控制权。

基于上述违规操作，SEC进一步指控这两家公司的收益其实全都归CZ所有，并存在有混合客户资金的行为。此外，SEC还起底Sigma Chain从Binance.US收到汇款的帐户中，曾花大钱买了搜游艇。

“2021年至少有1.45亿美元从Binance.US转移到Sigma Chain帐户。从这个帐户中，Sigma Chain花费了1100万美元购买了一艘游艇”

SEC起底CZ帝国

据SEC整理的图表显示，CZ会开设不同的企业以实现对不同业务部门的控股，其中不乏像Sigma Chain、Merit Peak这样可能构成不当竞争的公司。

例如，CZ100%控股公司CPZ Holding Limited旗下的资产管理公司BAM的两个子公司是由Binance.US 100%控股，透过层层关系，SEC指控CZ实现了对Binance.US的实际操控。

数据来自：SEC

对此，币安官方也在部落格中正式回应SEC的起诉，除表达对与SEC沟通无效的遗憾，也强硬表示将捍卫币安的权益：“我们打算大力捍卫我们的平台，币安将为用户提供一个安全可靠的平台，坚持促进货币的自由。”