币安对美司法部的合规承诺曝光！前SEC官员：恐损失数百万美元

长期反对加密货币的美国证管会(SEC)前官员John Reed Stark在社群平台X上贴文分析说，币安新的合规承诺是“顾问公司的愿望清单”，这些内容可能会导致该平台面临关闭风险。

币安向美国司法部提出的合规承诺在12月8日公布，凸显出美国政府对加密货币交易所营运和商业活动的大幅监督。

长期反对加密货币的美国证管会(SEC)前官员John Reed Stark在社群平台X上贴分析说，币安新的合规承诺是“顾问公司的愿望清单”，这些内容可能会导致该平台面临关闭风险。

币安长达11页的合规新义务包括配合当局、让当局能够提出要求查看文件、纪录与资源，包括查看有关“前员工、经纪商、中介商、顾问业者、代表、分销商、授权业者、合约业者、供应商和合资公司合作伙伴的有关资讯”。

司法部刑事部门的几个单位将密切监督币安的活动，包括洗钱和资产追回部门、国安部门、反情报和出口管制部门，以及华盛顿西区联邦检察署。

根据揭露的内容，币安跟美国政府达成认罪协议，还包括未来5年接受金融犯罪执法局(FinCEN)的监督。然而，对币安活动空前的监管行动，可能会导致币安交易所损失数百万美元。

John Reed Stark分析说：“币安的和解协议要求该交易所向让美国司法部、金融犯罪执法局与所有类型金融监管当局和执法机构在未来几年能即时查看、稽核、检视和检查，这让该公司和其客户面临每天24小时、每年365天的金融监控。”

币安及其前执行长赵长鹏承在11月21日承认违反美国防制洗钱和恐怖融资的相关法律，并同意支付43亿美元罚款。

币安最近公布的法院文件是美国SEC提交新文件的一部分，其中包含美国司法部针对币安与赵长鹏的执法行动与和解案。SEC希望借此强化对币安和赵长鹏的诉讼案。

SEC是在今年6月5日对币安提出13项指控，指控该交易所发行与销售币安币(BNB)、币安美元(BUSD)这些未经注册的证券，也销售Simple Earn和BNB Vault产品，而且其质押产品也违规。SEC也指控币安没有将其Binance.com平台注册为交易所或经纪自营商营运的清算机构。

在最新的文件中，SEC要求法院对币安和解协议中提出的事实进行“司法通知”(Judicial Notice)。John Reed Stark表示，“这代表SEC希望法官在没有正式展示证据的情况下，宣布呈现的事实就是证据。”

SEC正利用这份和解来挑战币安最新要驳回这项案子的行动，削弱币安所主张过去几年来不在美国营运的说法。

根据币安与司法部的和解内容，币安在截至2018年3月拥有逾300万的美国客户;截至2019年6月，币安大约有30%的网路流量来自美国。