前SEC官员预测:美国司法部恐起诉币安!SEC案件进一步复杂化

2023-08-17 11:33:35

币安及其执行长赵长鹏(CZ)在今年6月遭美国证券交易委员会(SEC)起诉,指控在美国经营非法交易平台、滥用客户资金,而币安美国(BinanceUS)控股公司BAM Trading与BAM Management在本周向美国法院申请保护令,要求限制SEC取证行动。

前SEC官员预测:美国司法部恐起诉币安!SEC案件进一步复杂化

BAM认为,SEC要求提供过多资讯及大量雇员证词,因此寻求获得保护令,使SEC向BAM员工进行讯问的次数被限制为4次(不包含CEO、CFO)、禁止在同意令范围之外的事项要求询问证人,并阻止向BAM执行长和财务长进行讯问。

前SEC官员料双方将妥协

目前,法院尚未批准此申请,而前SEC网路执法办公室主任John Reed Stark在16日撰文预测此申请的结果,他认为,SEC可能要求了太多资讯,但BAM也在其保护令中要求过多,因此,双方将需要就此事达成妥协协议。

John Reed Stark指出,SEC此前获得了针对币安的合意令或临时禁止令,这允许加速取证(expedited discovery),意味着法院必须比通常要更快地解决争端。

在John Reed Stark看来,法官Amy Berman Jackson将把此案移交给地方法官,事实也果真如此。在John Reed Stark发文之后,据法庭文件,Jackson法官已将币安美国的动议转交给地方法官Judge Zia M. Faruqui。

至于未来的结果,John Reed Stark相信,美国司法部将很快解封或提交一份与币安有关的起诉书,使SEC的案件进一步复杂化。

币安或遭刑事起诉?

Semafor本月稍早曾报导,知情人士透露,美国司法部官员正考虑对币安提出欺诈指控,但担忧此举恐让消费者付出代价,造成币安出现先前导致FTX破产的挤兑,使消费者蒙受金钱损失,并在加密货币市场引发恐慌。

因此,检方正在考虑其他选项,像是罚款、缓起诉或不起诉协议,这种结果意味着妥协,在减少消费者伤害的同时,让币安为涉嫌的犯罪行为负责。

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