2023-12-02 20:44:19
币安(Binance)在11月22日与美国司法部达成和解协议，除了向监管机构支付43亿美元这一加密货币刑事案件中史上最高额罚款，其创办人赵长鹏(CZ)也认罪并辞去执行长一职，由具备丰富合规经验的RichardTeng接棒。
彭博昨(1)日报导，揭露了币安与美国当局如何达成这项历史性和解协议，以及司法部和国税局对这间交易所五年来调查的背后内幕。
报导称，币安与司法部在9月就和解协议的轮廓达成一致。币安当月在新加坡举办的VIP私人晚宴上，CZ并未出席，由现任执行长Richard Teng代表，在宴会上几十位VIP向币安高管施压，询问币安将向美国司法部和其他监管机构支付多少费用以达成和解，包括将罚款金额提高到40亿美元的可能性。
一些VIP在与出席晚宴的币安代表交谈后，确信币安将支付这笔40亿美元罚金，并且可以轻松付清。币安发言人向彭博表示，该报导对事件的描述不准确，但拒绝透露哪些方面是错误的。
5月赵长鹏就向内部透露“准备辞职”
据4位知情人士透露，至少从5月开始，赵长鹏一直在币安例行性的领导层电话会议上提到他准备辞职。另外一位消息人士则爆料，币安在2023年早些时后达成一项可能对CZ较有利的和解协议最终落空，因为美国当局一些官员敦促让CZ个人面临更严厉的处罚。
美国对币安的调查可以追溯到2018年，距离该公司成立仅一年。司法部和财政部的各个部门都参与其中。商品期货交易委员会(CFTC)于3月起诉赵长鹏和币安，本月加入了币安的和解协议，但在6月起诉币安的证券交易委员会(SEC)并未参与其中，仍在坚持推进与该交易所之间的诉讼。
司法部调查长达5年
美国国税局刑事调查部门网路和法证服务执行主任Jarod Koopman表示，币安因为发展速度飞快，在第一年平均每日交易额超过10亿美元，还拥有大量美国客户，很快就招来监管机构的注意。
Koopman称，多年来币安经常出现在国税局的其他刑事调查中，包括对俄罗斯暗网市场Hydra、北韩骇客以及暗网儿童剥削市场WelcometoVideo的调查，并称犯罪者利用币安平台套现或洗钱。
他透露，币安的相关资讯，包括聊天记录、电子邮件和公司内部交易等资料不断涌入，让调查的资源变得紧张，原本政府还可以继续调查此案10年。到了2022年，调查人员发现了关键证据，有内部通讯显示赵长鹏直接知道该公司违反了美国法律。
CZ三年后有望回锅
财政部金融犯罪执法网路(FinCEN)负责执法和合规的副主任Whitney Case受访时指出，币安的行销手法在2018年就引起了她所在机构的注意，她称，币安曾广泛宣传不会对某些类型帐户进行KYC身份验证检查，最终，币安因不当接受美国用户，同时规避美国法律，导致币安和创办人赵长鹏受到刑事指控。
自愿前往美国认罪的CZ，目前面临最高10年有期徒刑和5000万美元的个人罚款，他的判决定于明年2月进行。他与美国政府达成的认罪协议包括放弃上诉权利，前提是他的刑期不超过18个月，以及三年内不得参与公司营运。
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