彭博:赵长鹏认罪违反银行保密法、刑期不会超18个月!

2023-11-22 09:20:17

今(22)晨币安执行长赵长鹏(CZ)正式在个人X上宣布辞职,并宣布将由币安前区域市场全球主管Richard Teng接任成为Binance新的执行长。彭博最新消息指出,已承认违反《银行保密法》的CZ将被判处不超过18个月的监禁。

彭博:赵长鹏认罪违反银行保密法、刑期不会超18个月!

彭博:CZ刑期不会超过18个月

与此同时,币安交易所承认允许在平台上与哈马斯和其他恐怖组织进行交易,并被指控三项罪名,包括反洗钱、经营未经许可的汇款业务以及违反美国制裁。根据周二公布的法庭文件,该交易所将支付18亿美元的刑事罚款并没收25亿美元资产。

另外值得注意的是,据《Bloomberg》最新资讯,CZ个人稍早也已在西雅图联邦法院承认违反《银行保密法》面临最高10年的监禁!但报导指出根据认罪协议,预计CZ刑期不会超过18个月,目前司法部尚未裁定将判处多长时间的监禁。

美国财政部:币安未能阻止恐怖分子的可疑交易

据美国财政部称,币安的违规行为还包括未能阻止及报告与恐怖分子相关的可疑交易,这些恐怖分子包括哈马斯军事组织卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、伊拉克…等。

另外根据法庭文件,币安还允许美国和伊朗客户在其平台上进行至少110万笔交易,价值超过8.98亿美元。美国司法部长在一份新闻稿中表示:

币安成为世界上最大的加密货币交易所,部分原因是它所犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一。

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