2023-11-21 10:51:05
作为金融世界的开创性技术，加密货币以其安全、透明和去中心化的特征快速在全球发展，但长期以来也因被犯罪集团利用而饱受诟病。
在此背景下，美元稳定币龙头USDT发行商Tether昨(20)日发布公告表示，Tether近期配合交易所OKX和美国司法部，针对一起重大国际犯罪展开了调查，并主动冻结了外部自托管钱包中约2.25亿美元的USDT，成为史上最大USDT冻结案，彰显出加密货币行业打击犯罪活动的鉴定决心。
打击人口贩卖“杀猪盘”
Tether表示，此次冻结的钱包与东南亚的一个国际人口贩卖集团有关，该集团主要业务就是全球范围内的感情诈骗，又称“杀猪盘”。
该公司续指出，此次联合调查利用了区块链分析公司Chainaanalysis的工具，在长达数月的调查中，他们分析了非法资金在区块链上的流动情况，并捕捉到非法资金的位置，在美国当局发出冻结请求后，Tether就主动采取了措施。
为行业树立打击犯罪先例
Tether宣称，此次与OKX、司法部的合作彰显了加密货币行业参与者，如何与执法机构合作有效打击犯罪活动的专案，区块链交易的透明度也显示出对非法活动的强大震慑力。
Tether将上任的新执行长Paolo Ardoino表示：“通过与全球执法机构的积极合作以及我们对透明度的承诺，Tether旨在为加密货币领域的安全制定新的标准。我们最近与美国司法部的合作凸显了我们希望营造一个安全环境的精神，我们相信通过技术与合作(例如与OKX合作)，能够维护行业的诚信标准。”
OKX创新长Jason Lau也回应称：“作为加密行业的领导者，与包括执法机构在内的行业利益相关者合作，是我们建立信任和服务公共利益的关键原则。”
最后，Tether还承诺为确保产业的诚信，Tether将严格遵守了解KYC和反洗钱(AML)协议，通过尽职审查程序，确保不与任何遭到美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁的个人或企业进行交易。
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