2023-06-22 17:30:48
全球最大加密货币交易所币安及其执行长赵长鹏刚在6日遭到美国证券交易委员会(SEC)起诉，而据Protos引述知情人士消息报导，数个欧洲国家的检警和金融监管机构正在与SEC合作，来厘清有关币安的更多资讯。
据悉，一段时间以来，SEC一直在向数个欧洲国家索取关于币安活动的资讯，在本月稍早币安被SEC起诉后，一些欧洲国家被迫采取行动，其它欧洲监管机构则还在评估币安案件的复杂性，尚未遵从SEC的资讯索要要求。
不透明的欧洲网络
报导提到，币安的欧洲网络不透明，如同FTX的是，币安在世界各地注册的公司有数十家、甚至数百家，其中许多在欧洲注册，除了在法国、赛普勒斯等国有加密货币交易所牌照外，币安还在英国、爱尔兰、马尔他等欧盟国家注册其他公司。
大多数在这些欧盟国家注册的公司营收极小，从几千欧元到50万欧元都有，但有些公司公布的营收也高达每年2亿欧元。
Protos报导指出，其中一些公司甚至有币安传闻中的神秘股东陈光英(Heina Chen)提供贷款，相关讯息在诸多不同国家的广泛分散，似乎有意在使币安业务不透明、难以理解。陈光英是币安在欧洲注册的多家公司的唯一股东，他拥有中国护照，但据传也欧洲护照，目前居住在欧洲。
富比士本月稍早曾爆出陈光英为“币安掌管钱袋的秘密财务长”，陈光英是币安8家主要公司的董事，还是币安在13个国家/地区注册的27个企业、数十个银行帐户的签名人，自2019年来，陈光英已为币安处理高达1,480亿美元的存取款。
上周刚传遭法国调查
此前，币安的法国分支刚在上周传出，正面临法国检方对其“非法提供数字资产服务”和“严重洗钱”的调查，不过赵长鹏驳斥了相关消息，称这只是法国执法机关常规性的突击检查，他还抨击该报导为FUD攻击，强调接受法国监管机构和检查员现场搜查，是所有金融机构必须遵守的规定。
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