白俄罗斯监管洗钱犯罪、加密货币P2P恐被禁！

东欧国家白俄罗斯(Biełaruś)在今年4月宣布已经开启了一个央行数字货币CBDC的试点项目、盛赞数字卢布的发展潜力。不过就在昨(3)日，该国传出正在草拟加密货币P2P(点对点交易)的禁令，因为被用于洗钱犯罪。

白俄罗斯监管洗钱犯罪，加密货币P2P恐被禁

据该国外交部Telegram所发布的文章，自2023年初以来，白俄罗斯网络犯罪部门的官员已阻止了27位公民提供非法加密货币兑换服务，他们的非法收入合计达2,200万白俄罗斯卢布(约870万美元)。

“加密货币P2P在诈欺者中很受欢迎，他们常用此方式来兑现和转移被盗资金，大部分资金都被转移给犯罪计划的组织者和参与者。”

在此立场下，为了避免洗钱和资金透明度，白俄罗斯正在制定正式禁止个人加密货币P2P的法律。假使法律正式通过，除了P2P将被禁止之外，未来人们也只能通过白俄罗斯高科技园区(HTP)注册的交易所进行加密货币交易，监管机构表示：“外交部正在致力于立法创新，禁止个人之间的加密货币交易。为了提高透明度和控制力，公民只能通过HTP交易所进行此类金融交易。”

白俄政策自相矛盾，引发网友嘲讽

不过自相矛盾的是，据此前报导，白俄曾于2022年2月在总统卢卡申科的签署下，正式通过法令“支持加密货币自由流通”的法案，并于去年中正式执行；但这次对加密货币P2P的限制，等于变相遏止加密货币的“自由流通”。

因此，阴晴不定的政策也引发了网友嘲讽，其中一位网友就对白俄政府出于“透明度和控制”目的，希望推行P2P禁令发出冷嘲热讽。另外社群也有人怀疑，或许是因为乌俄战争的影响，有钱人想透过加密货币转移资产，因此决定管制。