韩检:Do Kwon恐面临最高40年牢狱!创韩国金融犯罪史

2023-05-07 18:32:42

领导对Terra公链开发团队Terraform Labs及其共同创办人Do Kwon刑事调查的韩国检查官DanSung-han于5日受访时呼吁Do Kwon在LUNA受害者众多的南韩受审,并表示如果Do Kwon最后因金融犯罪被定罪,他可能面临韩国创纪录的最高40年以上徒刑。

韩检:Do Kwon恐面临最高40年牢狱!创韩国金融犯罪史

据《华尔街日报》报导,Terra的暴雷去年导致全球投资人400亿美元资金人间蒸发,负责调查此案的韩国检方负责人称,韩国正在与美国检方争夺从黑山(蒙特内哥罗)优先引渡Do Kwon的权利,他认为“在韩国调查此案将是为LUNA/UST投资者伸张正义的最有效方式”,因为与Terraform Labs相关的大部分证据和重要同谋都位于韩国。

“我们已经收集了大量与TerraUSD案件整体相关的证据,其中大部分是在美国无法轻易获得资讯,在韩国成功起诉可以为在美国的进一步诉讼奠定基础。最终的问题是哪个地点更有效率,什么是伸张正义的最佳方式,我相信美国愿意合作。”

Do Kwon恐面临40年监禁

韩国检察官表示,如果Do Kwon在南韩因金融犯罪被定罪,他恐将面临韩国史上最长金融犯罪刑期,他预计这可能会超过去年该国基金管理公司Optimus代表Kim Jae-hyun因诈骗指控被判处的40年有期徒刑。

上周,韩国检方起诉了Terraform Labs共同创办人Daniel Shin和其他涉案的七人,罪名包括诈欺和违反有关电子金融交易和筹款的资本市场法规,另外两人因背信和非法收贿而被起诉。检察官表示,如果Do Kwon后续被引渡回韩国,他将面临类似的刑事指控。

美国也在寻求引渡Do Kwon,他面临美国证券交易委员会(SEC)的民事诉讼和的美国联邦检查官的多项刑事诉讼。四月底Do Kwon律师要求法院驳回SEC的诈欺指控,声称SEC对本案没有管辖权,因为他没有直接向美国人推销加密货币,并且强调UST和LUNA都不是受SEC监管的“证券”。

韩国检方则表示他们以Luna是证券为由起诉了Terraform Labs的一些被告,他们预计韩国法院不会挑战这一定义,并认为Luna作为一种投资工具的结构和行销方式显然符合证券的定义。

韩国可能在引渡占据上风

黑山司法部长此前曾表明,如果Do Kwon因伪造护照而被定罪,只有在当地服完刑期后(可能判处三个月至五年监禁),才会进行引渡工作。先前也有当地律师判断,该起诉讼并不会很快解决,“至少需要一年”才能达成任何引渡协议。

韩国检方则表示很难预测成功引渡需要多长时间,并指出如果Do Kwon继续提出上诉,引渡可能会持续拖延。有法律专家表示,韩国可能在优先引渡方面目前占据上风,因为南韩是与黑山签订引渡条约的缔约国。韩国检方也补充,据他们了解,南韩是第一个提出引渡要求的国家。

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