美国检察官要求对Bitfinex黑客攻击案中的洗钱从犯Heather Morgan判处18个月监禁

金色财经报道，被指控从加密货币交易所Bitfinex清洗被盗比特币的Heather Morgan，在Twitter上打破了六个月的沉默，宣称她确实没有参与任何加密货币项目。 Morgan表示：“我没有参与任何加密货币项目。任何带有我的名字或肖像的加密货币或NFT项目都是一个骗局，我不认可。” 2月8日，Morgan和她的丈夫Ilya Lichtenstein被指控涉嫌从加密货币交易所Bitfinex清洗45亿美元的被盗比特币。（The Block）

金色财经报道，在11月24日提交的文件中，美国检察官指出，他们可能会超出指导方针，寻求对币安前首席执行官赵长鹏(CZ)判处法定最高10年监禁。检方提交的文件是为了回应CZ反对政府在美国拘留他的动议。检察官指出：现实情况是，指导方针范围的上限可能高达18个月，美国可以自由地主张任何最高法定最长10年的刑期。 美国证券交易委员会(SEC)执行部门前负责人John ReedStark表示，这是检方“首次”以明确且明确的措辞表示，他们可能会寻求最高10年的监禁。司法部(DOJ)律师在支持拘留CZ时表示，他在量刑时面临的处罚无疑对他来说意义重大，这“有利于合理的限制“。

金色财经报道，据法庭文件，美国检察官寻求对前币安首席执行官赵长鹏判处36个月的监禁。

金色财经报道，美国检察官要求法院对Bitmex前业务发展主管Greg Dwyer判处12个月的缓刑，因为他违反了美国银行保密法。此外，检察官还要求支付 "商定的15万美元罚款"。（Theblock）

金色财经报道，Bitzlato加密货币交易所的俄罗斯创始人因经营无牌汇款业务，掩盖价值超过7亿美元的非法赌博和毒品交易收益，被判处18个月监禁，此前他已在美国服刑。 阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 自2023年1月被捕以来一直被联邦拘留，周四，美国纽约布鲁克林地区法官埃里克·维塔利亚诺 (Eric Vitaliano ) 判处他服刑。莱格科迪莫夫于12月认罪，承认多年来一直知道Bitzlato被用作暗网交易的渠道，包括臭名昭著的毒品市场Hydra Market，该市场于2022年被当局关闭。作为认罪的一部分，他还同意放弃对法国当局扣押的2300万美元加密货币的索赔。 布鲁克林美国检察官Breon Peace办公室的检察官认为，拥有并控制Bitzlato的Legkodymov因“创建了肮脏金钱的清算所”而应被判处至少四年监禁。尽管他多次被警告该交易所已成为暗网上“犯罪分子、毒贩、勒索软件勒索者的避风港”，但他仍继续允许该交易所运营。

金色财经报道，澳大利亚检察官正在主张对一名 Crypto com 用户判处监禁，该用户意外收到了近 700 万美元的错误退款，并在交易平台发现三年前的内部错误之前花掉了大部分。 2021 年 5 月，Crypto com 向澳大利亚夫妇 Thevamanogari Manivel 和 Jatinder Singh 发送了 686 万美元（1047 万澳元），而不是 100 美元的退款，原因是一名员工涉嫌在 Excel 电子表格的付款部分输入了一个账号。 然而，交易平台检测到银行账户与交易所账户不匹配。因此，交易平台发出了退款，但交易平台并没有退还这对夫妇试图存入的 100 澳元，而是错误地将 1050 万澳元汇入了马尼维尔的银行账户。 仅仅七个月后，当交易平台在 2021 年 12 月的内部审计中发现错误时，辛格已经购买了多套房屋，并赠送给朋友 100 万澳元。他声称他以为自己赢得了“网上抽奖”。