美国检察官指控四家公司和14名个人涉嫌操纵和欺诈加密货币市场

金色财经报道，Atlas Trading创始人Zack Morris和PJ Matlock被美国证券交易委员会指控操纵股票。SEC称，该集团在大约3年的时间里通过欺诈投资者获利约1亿美元。Atlas Trading的创始人Edward Constantin和Perry Matlock据称与他人合谋，人为地推高小盘股的股价。 美国证券交易委员会周二晚些时候向美国德克萨斯州南区地方法院提起诉讼，指控该组织在推特和Discord上“向大批粉丝宣传自己是选股专家”。加密货币和非金融交易也经常在Atlas Trading的Discord服务器上进行讨论和推广，该服务器拥有23.6万名成员。（the block）

金色财经报道，美国证交会主席根斯勒表示，加密货币充斥着“欺诈和操纵”，我为我们处理的加密货币案件感到自豪，投资者需要了解代币的使用案例。

金色财经报道，美国证券交易委员会发布公告称，其指控 Meta Materials 公司及前首席执行官操纵市场、欺诈和其他违法行为。美国证券交易委员会今天对 Meta Materials 公司及其前首席执行官John Brda和George Palikaras提出指控。该公司已同意在行政程序中解决美国证券交易委员会的指控，而美国证券交易委员会对 Brda 和 Palikaras 的诉讼将在联邦地区法院进行。

金色财经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。 检察官Christopher Brown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman Sterlingov经营着Bitcoin Fog，这是一家 "在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色 "一直隐藏"。

金色财经报道，Celsius前首席执行官Alex Mashinsky的律师在联邦法院提出动议，请求法官撤销涉及商品欺诈和市场操纵的指控。根据一份于 1 月 12 日在美国纽约南区联邦地区法院提交的文件，Alex Mashinsky 的法律团队提出了一项动议，要求法庭在 2024 年 9 月的审判中撤销前 Celsius 首席执行官可能面临的两项重罪指控。根据该文件，商品欺诈的第二项指控在政府对加密货币的处理方面与证券欺诈的第一项指控不一致和不合逻辑。 Alex Mashinsky 的律师还主张法庭应因「缺乏公正通告」而撤销操纵市场的第六项指控，声称美国政府为一项民事违规行为「创造了」刑事罪名。

4月12日消息，德意志银行一名前投资银行家被美国检察官指控参与加密欺诈，向投资者虚假承诺高额回报，并将投资者的资金用于赌博或维持庞氏骗局。27岁的Rashawn Russell已于于周一被捕，被指控犯有电信欺诈罪，如果罪名成立，他将面临长达20年的监禁。据称，他伪造文件欺骗客户，向一名投资者发送了银行余额约35.5万美元的截图，而真实余额不到3.5万美元。在周二下午的提审中，Russell拒绝认罪。他缴纳了20万美元的保释金，并被命令于5月9日再次出庭。（彭博社）